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证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2011-033 珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 2011-08-24 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第八次会议于2011年8月22日以通讯方式召开，会议通知于8月15日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案： 一、以9票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2011年半年度报告全文及摘要》。 公司2011年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2011年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《2011年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于制定〈投资者关系管理工作实施细则〉的议案》。 《投资者关系管理工作实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、以9票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于制定〈投资者关系管理档案制度〉的议案》。 《投资者关系管理档案制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、以9票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于制定〈投资者关系工作考核制度〉的议案》。 《投资者关系工作考核制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 珠海万力达电气股份有限公司 董 事 会 二0一一年八月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年8月24日
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