证券时报多媒体数字报

　　证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１１－０２８

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１１年８月２３日上午１０：００以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室召开。

　　召开本次会议的通知已于２０１１年８月１２日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事７名，实到董事７名。会议达到法定人数，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

　　１、审议通过《公司２０１１年半年度报告及摘要》

　　公司２０１１年半年度报告摘要刊登于２０１１年８月２４日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；２０１１年半年度报告全文刊登于２０１１年８月２４日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，供投资者查阅。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　２、审议通过《关于公司对全资子公司证通金信增资的议案》

　　深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）成立于２００３年，目前注册资本３０００万元，为公司全资子公司。根据深圳市鹏城会计师事务所的审计结果，截至２０１０年１２月３１日，证通金信总资产为１９９，５１４，４１９．９６元，净资产为１５０，１５８，７００．９５元，其中未分配利润为１０６，１６８，２１１．３２元。

　　根据证通金信经营发展的需要，公司拟将证通金信未分配利润７０００万元转增注册资本，增资完成后，证通金信注册资本变更为１亿元。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　３、审议通过《关于公司联营企业深圳通新源物业管理有限公司增资并引进新股东的议案》

　　公司于２０１０年３月３日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于合资设立深圳市通新源实业有限公司的议案》，同意公司与深圳市新纶科技股份有限公司、深圳典通投资发展有限公司合资设立深圳市通新源物业管理有限公司，注册资本为１０００万元。相关情况详见２０１０年３月４日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于设立合资公司暨对外投资公告》（２０１０－００９号）。

　　根据通新源获取用地建设其股东单位的总部和研发中心的最新进展，通新源公司拟将注册资本提高至２０００万元，同时引入新股东，并重新调整各方在通新源公司的出资比例。引入的新股东需得到深圳市南山区人民政府的同意。

　　公司拟对通新源增加投资１３０万元，占通新源增资后的注册资本的２９．４１％。

　　■

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　４、审议通过《关于公司通过联营企业深圳通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的议案》

　　公司拟通过通新源公司出资在深圳市南山区建设公司总部及研发中心，预计建设项目总投资为１．５亿元，根据公司在通新源公司出资比例２９．４１％，预计该建设项目公司的投资总额为４４１１．５０万元。

　　公司投资建设总部及研发中心的相关情况详见２０１１年８月２４日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于通过联营企业深圳通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的公告》。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　５、审议通过《关于公司与建设银行深圳市分行续签５０００万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的关联交易议案》

　　为减少公司应收账款资金占用成本，提高资金周转效率，保证公司流动资金周转需要，公司于２０１０年８月２５日召开的第二届第六次董事会会议审议通过了《关于公司与建设银行深圳市分行签订５０００万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的议案》，同意公司与建设银行深圳市分行签订保理融资总额为人民币５０００万元的《有追索权国内保理合同》，并由控股股东曾胜强提供连带责任保证。相关情况详见２０１０年８月２６日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于控股股东为公司银行保理业务提供担保的关联交易公告》（２０１０－０２５号）。

　　由于上述保理融资额度有效期为１年，目前融资额度有效期已近届满，公司拟向建设银行深圳分行申请续签保理融资总额为５０００万元的《有追索权国内保理合同》，有效期为１年，并由公司控股股东曾胜强提供连带责任保证。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对第二届董事会第十四次会议审议事项发表的独立意见》。

　　本议案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　６、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由股东提供担保的关联交易议案》

　　根据公司生产经营的需要，公司拟向珠海华润银行深圳分行申请期限为１年的（敞口）５０００万元综合授信，由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带保证责任担保；公司拟向中信银行深圳分行申请期限为１年的６０００万元综合授信，由公司控股股东曾胜强提供连带保证责任担保。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事对第二届董事会第十四次会议审议事项发表的独立意见》。

　　本议案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　７、审议通过《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议通过，公司定于２０１１年９月１６日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

　　《公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》刊登于２０１１年８月２４日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　表决结果为：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　备查文件：

　　１、 公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　２、 公司独立董事对二届十四次董事会审议事项发表的独立意见；

　　特此公告！

　　深圳市证通电子股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十四日

　　证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１１－０２９

　　深圳市证通电子股份有限公司第二届监事会

　　第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于２０１１年８月２３日上午１１：３０以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室召开。

　　召开本次会议的通知已于２０１１年８月１２日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周青伟先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

　　一、会议审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、会议审议通过了《关于公司与建设银行深圳市分行续签５０００万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的关联交易议案》

　　本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并由股东提供担保的关联交易议案》

　　本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　备查文件：

　　１、公司第二届监事会第十二次会议决议

　　特此公告！

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年八月二十四日

　　证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１１－０３１

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　关于通过联营企业深圳通新源

　　物业管理有限公司投资建设公司

　　总部及研发中心的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况

　　深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心。

　　２、董事会审议情况

　　公司于２０１１年８月２３日召开第二届董事会第十四次会议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司通过联营企业深圳通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的议案》。

　　３、投资行为所必需的审批程序

　　根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准。

　　二、 投资项目的相关主体

　　公司于２０１０年３月３日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于合资设立深圳市通新源实业有限公司的议案》，同意公司与深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”）、深圳典通投资发展有限公司（以下简称“典通投资”）合资设立深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）。

　　根据通新源获取用地建设其股东单位的总部和研发中心的最新进展，通新源公司拟将注册资本提高至２０００万元，同时引入新股东，引入的新股东需得到深圳市南山区人民政府的同意。

　　在新的股东引入及增资后，通新源公司的股东及出资情况如下：

　　■

　　三、投资标的基本情况

　　公司拟出资通过通新源公司在深圳市南山区建设公司的总部及研发中心，预计建设项目总投资为１．５亿元，根据公司在通新源公司出资比例２９．４１％，公司投资总额为４４１１．５０万元。

　　根据南山区政府深南工纪［２０１１］２９号《工作会议纪要》的决定，深圳市南山区政府将提供位于南山区南海大道以西、深南大道以北的行政办公用地用于通新源公司出资建设南山创意大厦，建设费用包括但不限于招标费用、勘察设计费、建设施工费、工程监理费、水电消防、验收等所有与该项目有关的费用。

　　南山创意大厦建成后，产权归南山区政府所有，同时拥有建筑面积１５％的使用权；通新源公司拥有建筑面积８５％的使用权，使用期限为土地使用权的期限或产权期限。

　　通新源公司对８５％使用权的建筑面积，只能交由其股东按照在通新源公司的出资比例相应享用使用面积，作为股东单位的总部和研发中心使用，不得作为公司批量生产场所，也不得从事不符合环保要求或者影响办公环境的产品试制，不得转租第三方或者用作其他用途。

　　根据项目规划，南山创意大厦的建设面积约为２．２万平方米，投资总规模为１．５亿元。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　目前公司研发中心和其他职能部门的办公场所均位于深圳市光明新区的证通电子金融支付信息安全产品产业化基地内，由于产业化基地位于深圳光明新区，周边配套环境尚未完全成熟，影响公司进一步引进技术专才和高级人才。

　　为保持公司的持续创新和竞争能力，公司希望能在深圳市内获得建设用地，用于建设公司总部及研发中心，以满足公司经营发展需要。

　　该项目建成后，在经营上对公司发展、提高研发硬件条件、引进高端人才有积极影响；财务上将相应增加折旧，但不会对公司日常现金流产生重大影响。

　　五、备查文件

　　１、深圳市证通电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

　　特此公告！

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二十四日

　　证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１１－０３２

　　深圳市证通电子股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　(下转D94版)