证券时报多媒体数字报

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年９ 月９日

●股权登记日： ２０１１年８月３１日

●会议召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰大楼三楼会议室

●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一） 现场会议召开时间：２０１１年９月９日（星期五）上午９：３０。

（二） 网络投票时间： ２０１１ 年９ 月９日上午９：３０－１１：３０ ， 下午１３：００－１５：００。

（三） 会议召集人：本公司董事会。

（四） 现场会议地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰大楼三楼会议室

（五）会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件）。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。

（六）会议议题

１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

２、关于公司非公开发行股票方案的议案；

（１）发行股票的种类和面值

（２）发行方式

（３）发行对象

（４）锁定期

（５）认购方式

（６）发行数量

（７）定价基准日及发行价格

（８）上市地点

（９）募集资金用途

（１０）滚存利润安排

（１１）本次发行决议的有效期

（１２）豁免要约收购

３、关于公司本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；

４、关于公司前次募集资金使用情况的议案；

５、关于《公司董事会关于募集资金收购资产定价合理性的说明》的议案；

６、关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案；

７、关于公司非公开发行股票预案的议案；

８、关于公司与腾冲嘉德利珠宝实业有限公司签订《在建工程转让协议》的议案；

９、关于公司与徐州星辰房地产开发有限公司签订附条件生效的《商品房买卖合同》的议案；

１０、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；

１１、关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。

以上议案业经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详情见公司２０１１－１４号公告。

（七）会议出席对象

１、截至２０１１年０８月３１日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

（八）表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

（九）现场会议参加办法

符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于２０１１年９月７日—９月８日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。

登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。

（十）联系方式

联系人： 方莉 李周洁

联系电话：０７５５—２５２６６２９８ 传 真：０７５５—２５２６６２７９

联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰珠宝大厦３楼

邮政编码：５１８０２０

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年八月二十三日

附件１：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１１年９月９日

总提案数：１１个

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

（３）分组表决方法：

对于第二项议案，存在的多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

３、在“申报股数”项填写表决意见

二、投票举例

１、股权登记日 ２０１１年０８月３１日 Ａ 股收市后，持有东方金钰Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投同意票，应申报如下：

３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投反对票，应申报如下：

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件２：

东方金钰股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：