证券时报多媒体数字报

证券代码: 000602　 证券简称:*ST金马　 公告编号:2011-031

广东金马旅游集团股份有限公司

七届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二次会议于2011年8月23日以通讯方式召开,会议通知于2011年8月17日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议,会议审议通过以下议案:

一、审议了《关于变更公司注册资本的议案》。

鉴于公司重大资产重组已获得中国证监会核准,按照重组方案,本公司对山东鲁能集团有限公司增发的353,824,149股股份已在中国证券登记公司深圳分公司完成股份登记,同意将公司的注册资本变更为504,574,149元。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》.

鉴于公司重大资产重组已获得中国证监会核准,按照重组方案,本公司对山东鲁能集团有限公司增发的353,824,149股股份已在中国证券登记公司深圳分公司完成股份登记。重组完成后,公司的经营范围将发生变化。同意将公司的经营范围变更为:通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营,系统设计、集成、增值服务;开展ISP、ICP、ASP业务;IT业产品的研发、生产、销售及技术服务;燃料销售,新能源开发;电力、热力的项目投资及管理;矿业项目投资及管理(国家禁止或限制的除外,凡涉及行政许可的凭有效许可证经营,具体经营范围以经公司登记机关核准的为准)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司重大资产重组已获得中国证监会核准,按照重组方案,本公司对山东鲁能集团有限公司增发的353,824,149股股份已在中国证券登记公司深圳分公司完成股份登记。拟对公司章程修改如下:

1、原《公司章程》第二条中“营业执照号4451001000880。”

修订为:“营业执照号445100000025888”

2、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币15075万元”

修订为:“公司注册资本为人民币504,574,149元”

3、原《公司章程》第十二条“公司的经营宗旨:充分发挥公司的资源、技术、人才优势,以市场为导向,大力开展信息领域的产品研发与技术服务,规范化经营,集团化发展,创造最佳经济效益,以卓越成绩回报股东。”

修订为:“公司的经营宗旨:充分发挥公司的资源、技术、人才优势,以市场为导向,大力开展信息领域的产品研发与技术服务,开展电力、矿业的投资及管理,规范化经营,集团化发展,创造最佳经济效益,以卓越成绩回报股东。”

4、原《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是:通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营,系统设计、集成、增值服务;开展ISP、ICP、ASP业务;IT业产品的研发、生产、销售及技术服务。”

修订为:“公司经营范围是:通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营,系统设计、集成、增值服务;开展ISP、ICP、ASP业务;IT业产品的研发、生产、销售及技术服务;电力、热力的项目投资及管理;矿业项目投资及管理;燃料销售,新能源开发。(国家禁止或限制的除外,凡涉及行政许可的凭有效许可证经营,具体经营范围以经公司登记机关核准的为准)。”

5、原《公司章程》第十九条“公司经过1996年11月18日用利润按每10股送红股3股,1997年2月20日公积金按每10股转赠股本3股,1998年4月每10股配1.648股,1999年8月职工内部股流通后股本结构为:普通股总数10050万股,其中发起人持有2425万股,占24.13%;其他法人股3257.8万股,占32.41%;社会公众股4367.2万股,占43.45%。2004年6月14日,公司以总股本10050万股为基数向全体股东每10股送2股红股,同时以总股本10050万股为基数,用资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,本次送派方案实施后总股本增至15075万股。股本结构为:普通股15075万股。”

修订为:“公司股份总数为504,574,149股,为普通股。”

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

定于2011年9月8日在济南市召开2011年第三次临时股东大会,详情见公司股东大会通知。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2011年8月23日

证券代码: 000602　 证券简称:*ST金马　 公告编号:2011-032

广东金马旅游集团股份有限公司关于

召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2011年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2011年8月23日召开了七届二次董事会,会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:2011年9月8日(星期四)上午9:30。

5、会议召开方式:现场表决方式。

6、出席对象:截止2011年9月2日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次年度股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

7、会议地点:山东丽天大酒店(济南市市中区经一路66号)。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;

2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述审议事项内容详见公司于2011年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨询网上刊登的公司七届二次董事会决议及相关事项公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)

2、登记时间:2011年9月5日、9月6日,上午8:30到11:30,下午1:30到5时。

3、登记地点:广东省潮州市潮枫路旅游大厦4楼

邮编:521000

电话:0768-2268969

传真:0768-2297613

联系人:潘广洲

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项:

1、会议咨询: 0768-2268969。

2、会议费用:会议时间半天,与会人员住宿及交通费自理。

广东金马旅游集团股份有限公司

董事会

2011年8月23日

广东金马旅游集团股份有限公司2011年

第三次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东,委托股东大会主席或委托_____________先生(女士)代表本人(本公司)出席2011年9月8日召开的广东金马旅游集团股份有限公司2011年第三次临时度股东大会。

投票指示: