证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广联达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月22日上午9：30在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。本次会议通知于2011年8月11日发出，会议由董事长刁志中先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事贾晓平先生、苏新义先生因故未能出席本次会议，贾晓平先生委托董事刁志中先生出席会议并代为表决，苏新义先生委托董事王爱华先生出席会议并代为表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

　　一、审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　《公司2011年半年度报告》刊登于2011年8月24日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。《公司2011年半年度报告摘要》刊登于2011年8月24日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　二、审议通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　公司《子公司管理制度》刊登于2011年8月24日巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于变更部分子公司法定代表人及部分分公司负责人的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　与会董事同意对部分子公司的法定代表人及部分分公司的负责人作如下调整：

　　1、杭州广联达慧中软件技术有限公司的法定代表人由王晓芳变更为马香明；

　　2、济南广联达软件技术有限公司的法定代表人由贾晓平变更为薛峰；

　　3、广州分公司的负责人由刘乐变更为洪涛；

　　4、西安分公司的负责人由周朴变更为李忠宝；

　　5、宁夏分公司的负责人由高杨变更为徐云飞；

　　6、北京销售部的负责人由苏新义变更为王剑。

　　特此公告

　　广联达软件股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年8月22日