证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２２１ 证券简称：东华能源 公告编号：２０１１－０３６

　　东华能源股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议于２０１１年８月２３日在公司会议室召开。本次会议已经于２０１１年８月１２日以传真、电子邮件等方式通知各位董事及公司监事高级管理人员。本次会议应到董事７人，周汉平董事委托周一峰董事出席，实际出席会议董事７人。会议由周一峰董事长主持，达到法定人数，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

　　一、《２０１１年半年度报告及其摘要》

　　经审议，董事会表决通过《２０１１年半年度报告及其摘要》。（详见２０１１年８月２４日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意，７票；反对，０票；弃权，０票。议案通过。

　　二、关于成立《东华能源（新加坡）国际贸易有限公司》的议案

　　为了促进国际贸易的发展，董事会审议同意：以东华能源为主体，在新加坡投资成立《东华能源（新加坡）国际贸易有限公司》（暂定名，以实际审核登记为准），总投资不超过２００万美元。

　　表决结果：同意，７票；反对，０票；弃权，０票。议案通过。

　　东华能源股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２３日

　　证券代码：００２２２１ 证券简称：东华能源 公告编号：２０１１－０３７

　　东华能源股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东华能源股份有限公司第二届监事会于２０１１年８月２３日上午在公司会议室召开了第九次会议。本次会议的通知已于２０１１年８月１２日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事３人，实到监事３人，会议由葛春慧监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，表决通过如下议案：

　　《２０１１年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核东华能源股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。议案通过。

　　东华能源股份有限公司监事会

　　２０１１年８月２３日