证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2011-033

　　路翔股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2011年8月12日以电子邮件方式和手机短信同时发出。

　　2、本次董事会于2011年8月22日以现场与网络通讯相结合的方式，在公司会议室召开。

　　3、本次董事会应出席董事8人，除董事郑国华先生通过传真方式进行表决，独立董事潘文中先生委托独立董事袁泉女士出席并代为表决外，其余6名董事全部现场出席。

　　4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持。部分监事和部分高管列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《2011年半年度报告》和《2011年半年度报告摘要》

　　与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2011年半年度报告》和《2011年半年度报告摘要》。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2011年半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2011年半年度报告文稿一致。2011年半年度报告全文和摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议《路翔股份有限公司关于广东证监局2010年报现场检查之整改报告》

　　与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《路翔股份有限公司关于广东证监局2010年报现场检查之整改报告》。

　　3、审议《关于修改公司章程之营业范围的议案》

　　与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司章程之营业范围的议案》。公司章程修正详见《路翔股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2011-035）。本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议《关于聘任王俊荣先生为副总经理的议案》

　　参与表决的董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于聘任王俊荣先生为副总经理的议案》，同意公司聘任王俊荣先生为副总经理，任期至公司第四届董事会届满。王俊荣先生简历见附件。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事会

　　2011年8月22日

　　附件：王俊荣先生简历

　　王俊荣先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1989年7月毕业于河北地质学院地质经济管理系统计专业；1995年取得全国工业经济师资格；2010年11月获西南交通大学工商管理（MBA）研究生课程结业证书。

　　1989年7月至2004年12月在四川省地矿局任职；2005年起至今历任甘孜州融达锂业有限公司工程部经理、经营总监、副总经理；2010年起兼任甘孜州呷基卡锂电材料有限公司执行董事。

　　王俊荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2011年1月4日，公司首次股票期权激励计划完成授予，王俊荣先生获授股票期权8万股，除此以外，未持有公司股份。

　　证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2011-035

　　路翔股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经路翔股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于修改公司章程之营业范围的议案》，同意修改公司章程，并提交股东大会审议。章程修正如下：

　　第十三条原文为：

　　"公司经营范围是：改性沥青制造、加工与销售（危险化学品除外）；改性沥青设备制造、销售及租赁；改性沥青技术信息咨询服务；沥青销售；仓储服务（危险化学品除外）；改性沥青成套设备技术开发、高新技术开发、技术成果转让；高速公路配套设备研究、开发；建筑工程机械设备销售；基础化学原料制造（危险化学品除外）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口；矿业投资；矿业技术及产品的开发（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。"

　　现修改为："改性沥青及乳化沥青制造、加工与销售（危险化学品除外）；改性沥青设备制造、销售及租赁；改性沥青与路面技术设计及信息咨询服务；沥青销售；仓储服务（危险化学品除外）；改性沥青成套设备技术开发、高新技术开发、技术成果转让；高速公路配套设备研究、开发；建筑工程机械设备销售；基础化学原料制造与销售（危险化学品除外）；燃料油（闪点≥61℃储存和运输燃料油除外）和化学品（危险化学品除外）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口；矿业投资；矿业技术及产品的开发与销售（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。"

　　公司经营范围以广州市工商行政管理局最终核发的《企业法人营业执照》为准。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事会

　　2011年8月22日