证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０８５ 股票简称：万丰奥威 公告编号：２０１１－０３８

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十次会议于２０１１年８月２２日以通讯方式召开。会议通知于２０１１年８月１６日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事９人，实到董事９人；由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议，以传真表决方式通过以下决议：

经公司全体董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司２０１１年半年度利润分配》的议案

根据公司内审结果，２０１１年１－６月份公司实现税后净利润５８，８７９，８４５．３３元，提取法定盈余公积２，９７０，１６４．７１元，加上前期滚存未分配利润２２１，８５４，４６９．１５元，本期可供股东分配利润２７７，７６４，１４９．７７元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东利益并结合公司２０１０年度末实施利润分配的实际情况，本公司２０１１年半年度的利润分配预案为：以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每１０股派送现金红利５元（含税），共计分配利润１９５，０４９，４８４．００元，其余未分配利润８２，７１４，６６５．７７元，留待以后分配。同意将该议案提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意９票，无反对或弃权票。

二、审议通过《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》的议案

半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年报摘要同时刊登在２０１１年８月２４日《证券时报》上。

议案表决结果：同意９票，无反对或弃权票。

三、审议通过《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会》的议案。

同意于２０１１年９月９日上午在公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年８月２４日《证券时报》上刊登的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意９票，无反对票及弃权票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

２０１１年８月２４日

股票代码：００２０８５ 股票简称：万丰奥威 公告编号：２０１１－０４０

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，现就召开２０１１年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

１、会议时间：２０１１年９月９日上午９：００

２、会议形式：现场会议

３、会议地点：浙江新昌县万丰科技园公司会议室

４、会议议题：

议案１：审议《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

议案２：审议《对外担保管理办法》的议案

议案３：审议《关于公司２０１１年半年度利润分配》的议案

５、信息披露

会议审议的议案１、议案２的相关内容披露于 ２０１１年６月４日《证券时报》公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上；议案３的相关内容披露于２０１１年８月２４日《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

６、股权登记日：２０１１年９月６日

７、出席会议人员资格：

（１）公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

（２）截止２０１１年９月６日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（３）股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）出席（授权委托书附后）。

８、登记办法：

（１）登记时间：２０１１年９月８日９：００－１７：００

（２）登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书（均加盖公章）；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

（３）登记地点：浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室。

９、其他事项：

（１）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（２）会议联系人：徐晓芳 章银凤

电话：０５７５－８６２９８３３９

传真：０５７５－８６２９８３３９

邮政编码：３１２５００

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月２４日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位

（个人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人（或本公司）对本次会议审议事项的意见如下：

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打，三者中只

能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人（法人代表）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。