证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００３９０ 证券简称：金瑞科技 编号：临２０１１—０１４

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于２０１１年８月１２日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于２０１１年８月２２日下午３点在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司全体监事及高管列席了会议，会议由公司董事长王晓梅召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了五项议案，与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年半年度报告》及摘要。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　　《金瑞新材料科技股份有限公司２０１１年半年度报告》及摘要详细内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　同意提名：朱希英、王晓梅、覃事彪、肖可颂、梁多衍、李孟辉、严萍、饶育蕾、吴新春为公司第五届董事会董事候选人，其中严萍、饶育蕾、吴新春为独立董事候选人。《董事候选人简介》详见附件。

　　表决结果是：

　　朱希英：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　王晓梅：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　覃事彪：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　肖可颂：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　梁多衍：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　李孟辉：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　严 萍：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　饶育蕾：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　吴新春：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　其中，独立董事候选人在其任职资格及独立性的有关材料报上海证券交易所审核无异议后，方能作为公司独立董事候选人提请公司２０１１ 年第二次临时股东大会选举决定。

　　《金瑞新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明》、《金瑞新材料科技股份有限公司独立董事候选人声明》及《金瑞新材料科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　因工作需要董事路平先生、汪俊先生不再担任公司第五届董事会董事职务，王晓光先生已连续担任公司独立董事六年，按有关规定不再担任公司第五届董事会独立董事职务，他们在职期间，勤勉尽责，对公司的规范运作、保护投资者利益等多方面做了卓有成效的工作，在此公司对各位表示诚挚的感谢和由衷的敬意。

　　三、审议通过《关于公司向兴业银行长沙分行申请人民币壹亿元整综合授信额度的议案》；

　　同意公司向兴业银行长沙分行申请人民币壹亿元整综合授信额度，该授信方式为信用免担保，期限为一年。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　　四、审议通过《关于修订〈公司关联交易制度〉的议案》；

　　《金瑞新材料科技股份有限公司关联交易制度》详细内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　　五、审议通过《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

　　决定２０１１年９月８日（星期四）召开金瑞新材料科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，《金瑞新材料科技股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》（临２０１１－０１６）详细内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的１００％。

　　上述第二、四项议案还将提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十四日

　　附件

　　候选董事简介

　　朱希英 男，１９５４年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院新冶实业有限公司总经理、长沙矿冶研究院副院长、本公司第三届、第四届董事会董事，２００９年１１月任中国五矿集团公司总工程师，现任长沙矿冶研究院有限责任公司执行董事、总经理兼党委副书记，兼任长沙新冶实业有限责任公司董事长。

　　王晓梅 女，１９５４年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院党委副书记、本公司第一届董事会董事、第二届、第三届、第四届董事会董事长，现任长沙矿冶研究院有限责任公司党委书记、副总经理。

　　覃事彪 男，１９６５年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院冶金所副所长、冶材所副所长、湘潭电源材料分部经理，本公司第四届董事会董事，现任长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理，兼任金天能源材料有限公司董事长、湖南长远锂科有限公司董事长。

　　肖可颂 男，１９６３年生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任长沙矿冶研究院冶金材料研究所开发部部长、副所长，２００５年１月至２００６年８月任湖南长远锂科有限公司副总经理，２００６年８月至今担任湖南长远锂科有限公司董事、总经理。

　　梁多衍 男，１９５６年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事会秘书，第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，现任本公司氧化锰厂厂长、深圳市金瑞中核电子有限公司董事、枣庄金泰电子有限公司董事。

　　李孟辉 男，１９５７年生，中共党员，湖南大学ＥＭＢＡ，高级工程师。曾任华菱集团规划发展部副主任、生产管理部主任，华菱集团副总工程师，南方建材股份有限公司总经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司总经理助理、湖南华菱矿业投资有限公司董事长（法人代表）。

　　严 萍 女，１９６４年生，中共党员，财务管理硕士，高级会计师、注册会计师。曾任职开元信德会计师事务所湖南分所，历任资产评估部副主任，审计一部副主任、主任，副所长兼监事，金德新材料股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事，现任招商湘江产业投资管理有限公司风控部部长。

　　饶育蕾 女， １９６４年生，农工党员，管理科学与工程博士，曾任中南大学商学院金融系主任，本公司第四届董事会独立董事，现任中南大学商学院教授、金融创新研究中心主任，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司、长沙市开福区益商小额贷款公司、上海纳尔数码喷印材料股份有限公司和信质电机股份有限公司独立董事。

　　吴新春 男， １９７０年生，中共党员，教授级高级工程师。曾任武汉钢铁股份有限公司技术质量部技术管理处长、生产技术部技术质量处处长、武汉钢铁集团公司科技创新部部长、中国钢铁工业协会副秘书长，２０１１年４月至今担任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂党委书记兼副厂长。

　　股票简称：金瑞科技 股票代码：６００３９０ 编号：临２０１１－０１５

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金瑞新材料科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于２０１１年８月１２日采取专人送达、电子邮件的方式发出，会议于２０１１年８月２２日下午５点在公司学术交流中心六楼六会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人，会议由监事会召集人张保中召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了两项议案，与会监事经过认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年半年度报告》及摘要；

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的１００％。

　　《金瑞新材料科技股份有限公司２０１１年半年度报告》及摘要详细内容见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　同意提名下列同志为公司第五届监事会监事候选人： 张保中、谢晓平、李艳艳（候选监事简介见附件）。

　　此议案尚须提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　　金瑞新材料科技股份有限公司监事会

　　二○一一年八月二十四日

　　附件

　　候选监事简介

　　张保中 男，１９６５年生，高级会计师，博士研究生，曾任华天实业控股集团有限公司董事会秘书、财务部经理、总会计师、湖南晟通科技有限公司财务总监、本公司第四届监事会召集人，现任长沙矿冶研究院有限责任公司总会计师。

　　谢晓平 女，１９６４年生，审计师，大学学历。曾任本公司审计部经理、本公司第三届、第四届监事会监事、湖南金能科技股份有限公司监事会监事。现任长沙矿治研究院有限责任公司审计部部长。

　　李艳艳 女，１９７７年出生，高级经济师，硕士研究生，先后在长沙矿冶研究院院长办公室、规划运营部工作，现任长沙矿冶研究院有限责任公司规划运营部副部长。

　　证券代码：６００３９０ 证券简称：金瑞科技 编号：临２０１１—０１６

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　２、会议时间：２０１１年９月８日（星期四）上午９：００

　　３、会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　３、审议《关于公司为金天能源材料有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》；

　　４、审议《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》；

　　５、审议《关于修订＜公司关联交易制度＞议案》。

　　其中：议案１、议案５已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，议案２已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，议案３已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，议案４已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过；并分别在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行了公告。

　　三、会议出席对象

　　出席会议股东的股权登记日：２０１１年９月１日（星期一）

　　１、截止２０１１年９月１日下午１５时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

　　３、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。

　　四、登记方法

　　１、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　２、登记时间：２０１１年９月２日～２０１１年９月７日（双休日除外），每天上午８：００－１２：００，下午１５：００－１７：３０；

　　３、登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路９６６号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。

　　五、其它事项

　　１、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。

　　２、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路９６６号

　　邮政编码：４１００１２

　　联系电话：０７３１—８８６５７３８２

　　传 真：０７３１—８８７１１１５８

　　联 系 人：李淼 钟瑜　

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十四日

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席金瑞新材料科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号：

　　委托股东帐号：　　　 　　 委托持有股数：

　　受托人签名： 　　　　 　 受托人身份证号码：

　　日　　期：

　　（按本格式自制及复印授权委托书均有效）