证券时报多媒体数字报

（上接D78版）

二、项目主要情况

根据公司发展规划和实际经营需要，公司拟使用超募资金４，９４０万元建设研发、营销、行政中心项目。该项目建成后，用于公司内部使用，不会对外出租、转让或其他经营性使用。该项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的资产重组。项目主要情况如下：

１、项目名称：研发、营销、行政中心项目

２、项目实施主体：南通江海电容器股份有限公司

３、项目建设地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路１０９９号

４、项目建设内容与规模：

项目总建筑面积１２，０００㎡，建设产品研发与实验中心、检测保障中心、产品展示中心、营业片区管理服务中心、接待中心、信息中心、多功能会议厅、行政办公区，购置相关仪器和设备。

５、项目建设进度：计划建设期约为１８个月，自２０１１年９月至２０１３年３月

６、投资估算：４，９４０万元。

７、资金来源：拟使用公司首次公开发行股份的超募资金。

三、项目的背景和必要性

目前公司拥有省级工程技术研究中心、企业技术中心，设有国家级博士后科研工作站，已连续１９年列国内同行销售收入第一。但由于受公司现有的研发、营销等硬件条件限制，目前无法满足公司进一步的研发、营销需求。

公司新的研发、营销、行政中心项目建成后，将承担公司总部的功能，有利于引进国内外高端人才，开展技术交流，展示公司良好形象，提高公司决策层、各职能部门的沟通效率，提升研发、服务和管理能力，降低公司运营成本，进一步增强公司的可持续发展能力。

四、项目对公司的影响

项目建成后，经营方面：对公司发展、提高研发基本条件、引进高端人才有积极影响，财务方面：将增加固定资产及相应的折旧，但不会对公司日常现金流产生重大影响。

五、审议事项

１、董事会关于使用部分超募资金实施建设研发、营销、行政中心项目的审议。

２０１１年８月２２日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议案》。本次使用部分超募资金实施研发、营销、行政中心建设顺应公司实际发展需要，符合公司长期发展规划及实现全体股东的利益最大化，同时符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，经认真审核，同意公司使用超募资金４，９４０万元用于实施建设研发、营销、行政中心项目。

２、独立董事对公司使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目发表的独立意见

独立董事认为：该资金使用有助于提高公司超募资金使用效率，有利于引进国内外高端人才，开展技术交流，展示公司良好形象，提高公司决策层、各职能部门的沟通效率，提升研发、服务和管理能力，该项资金使用符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《公司章程》等相关规定。本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金４，９４０万元用于实施建设研发、营销、行政中心项目。

３、监事会关于公司使用超募资金建设研发、营销、行政中心项目的意见

监事会认为：公司使用４，９４０万元超额募集资金实施研发中心项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合全体股东的利益。上述事项已由公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，履行了必要的决策程序。

同意使用４，９４０万元超额募集资金实施建设研发、营销、行政中心项目。

４、保荐机构核查意见

（一）本次使用４，９４０万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

（二）本次使用４，９４０万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目事宜已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；

（三）本次使用４，９４０万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目，有利于公司引进国内外高端人才、开展技术交流，提高公司决策层、各职能部门的沟通效率，提升研发、服务和管理能力，降低公司的运营成本，进一步增强公司的可持续发展能力，符合全体股东的利益。

综上所述，信达证券及保荐代表人同意江海股份使用４，９４０万元超募资金用于建设研发、营销、行政中心项目。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第二次会议决议；

２、公司第二届监事会第二次会议决议；

３、公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

４、信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用超募资金建设研发、营销、行政中心项目的核查意见

特此公告

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１０－０４３

关于南通江海电容器股份有限公司

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第二次会议决定于２０１１年９月１３日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１１年９月１３日（星期二）上午９：３０

网络投票时间为：２０１１年９月１２日—２０１１年９月１３日 其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月１２日下午１５：００至２０１１年９月１３日下午１５：００的任意时间。

３、会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

４、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证劵交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年９月９日（星期五）

二、会议议题

《为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》详细内容见公司于２０１１年８月２４日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

三、出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年９月９日（星期五）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

２、登记时间：２０１１年９月１２日（星期一）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序

（１）通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“３６２４８４”，投票简称“江海投票”。

（２）输入买入指令，买入

（３）输入证券代码３６２４８４

（４）输入委托价格，选择拟投票的议案。１００．００元代表全部议案，委托价格与议案序号的对照关系如下表：

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（５）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

（６）确认投票委托完成。

（７）计票规则 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（８）注意事项 ：

１）网络投票不能撤单；

２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、采用互联网投票的身份认证和投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 Ａ、申请服务密码的流程 登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如激活指令是上午１１：３０ 之前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

Ｂ、申请数字证书 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

（１）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票

①登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“江海股份２０１１年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（２）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月１２日下午１５：００至２０１１年９月１３日下午１５：００的任意时间。

六、其他事项

会议联系人：王汉明、潘培培

联系电话：０５１３－８６７２６００６

传 真：０５１３－８６５７１８１２

通讯地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

邮编：２２６３６１

参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第二届董事会第二次会议决议。

特此通知。

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日

附件：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１１年９月１３日召开的南通江海电容器股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

注意事项：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

４、本授权委托书应于２０１１年９月１３日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限至本次股东大会会议结束

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１０－０36

南通江海电容器股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月１０日以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知》。２０１１年８月２２日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开了公司第二届董事会第二次会议。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司２０１１年半年报摘要及全文的议案》；

２０１１年半年度报告全文及半年度报告摘要详见８月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议并通过了《关于使用部分超募资金投资设立南通新江海动力电子有限公司的议案》；

为了充分发挥技术、品牌和营销网络优势，抓住市场机遇，扩大生产规模、增强规模效益，同时为了满足工业类高档客户日益增长的巨大市场需求，公司拟使用超募资金２０，０００万元投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生产线，主要生产高压大容量薄膜电容器。

本项目总投资２亿元，拟组建高压薄膜电容器生产线１０条，形成年产高压大容量薄膜电容器１００万只，项目建设期为３０个月。该项目建设全部达产后，预计年平均销售收入将达到５．６５亿元，年平均税后利润６，６４１万元，年平均上缴税收５，０００万元。具体内容详见公司于２０１１年８月２４日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

三、审议并通过了《关于使用部分超募资金实施平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》；

为了抓住市场机遇，扩大生产规模、增强规模效益，同时为了适应彩电行业产业转型、技术升级、需求膨胀和变频空调市场表现出的高增长态势，计划对目前的消费类铝电解电容器生产线进行产能扩充，主要生产平板电视和变频空调用中高档铝电解电容器，以发挥公司既有优势，进一步提高在此类市场的竞争力和占有率。公司拟投资９，５００万元，建设期为１８个月。该项目建成达产后，预计年平均销售收入将达到３０，８３３万元，年平均税后利润３，４７０万元。具体内容详见公司于２０１１年８月２４日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

四、审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议案》；

根据公司发展规划和实际经营需要，公司拟使用超募资金４，９４０万元建设研发、营销、行政中心项目。该项目建成后，用于公司内部使用，不会对外出租、转让或其他经营性使用。具体内容详见公司于２０１１年８月２４日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

五、审议并通过了《关于公司申请招商银行１０，０００万元、江苏银行５，０００万元、中国银行８，０００万元综合授信的议案》

公司申请向招商银行股份有限公司南通分行南大街支行申请１０，０００万元综合授信，期限一年；向江苏银行南通港闸支行申请５，０００万元综合授信，期限一年；向中国银行股份有限公司南通分行申请８，０００万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

六、审议并通过了《为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》；

审议公司为公司合营公司南通海声电子有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请金额为壹仟万元整的综合授信提供担保，期限为一年；向中国建设银行股份有限公司通州支行申请金额为壹仟八佰万元整的综合授信提供担保，期限为一年的议案。具体内容详见公司于２０１１年８月２４日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

同意：９票；反对：０ 票；弃权：０ 票。表决结果为通过。

此议案还需提交股东大会审议

七、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任王汉明先生担任公司副总裁，任期三年，至本届董事会届满为止；（简历详见附件）。

同意聘任丁继华先生担任公司副总裁，任期三年，至本届董事会届满为止；（简历详见附件）。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

八、审议并通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８号）、中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字［２００７］１０４号）、《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字［２０１１］２９６号）等文件精神，公司本着实事求是的原则，严格对照相关法律、行政法规、规范性文件进行了全面认真的自查。《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》及《关于加强公司治理专项活动自查报告和整改计划》将在江苏证监局审核通过后对外披露。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

九、审议并通过了《关于提请召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》；

同意召开２０１１年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《南通江海电容器股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会通知》详见公司于２０１１年８月２４日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

２０１１年８月２４日

１、王汉明先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年出生，本科学历，高级经济师。王汉明先生自１９８７年进入电容器厂，历任电容器厂办公室主任、党委专职副书记，江海有限ＣＥＯ特别助理、党委专职副书记。曾获通州市科技创新先进个人、通州市党员先锋岗等称号。

王汉明先生持有公司股份１２０万股，占公司总股本的０．７５％，王汉明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。（王汉明先生联系方式：电话：０５１３－－８６７２６００６；邮箱：ｗｈｍ＠ｊｉａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ；传真：０５１３－－８６５７１８１２）

２、丁继华先生，总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年出生，研究生学历，高级工程师。自１９９５年进入电容器厂，历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长，江海有限总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“２２６高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。

丁继华先生持有公司股份９０万股，占公司总股本的０．５６２５％，丁继华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１０－０37

南通江海电容器股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月１０日以专人送达及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第二届监事会第二次会议的通知》。２０１１年８月２２日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开了公司第二届监事会第二次会议。会议由宋国华先生主持，会议应到监事 ３ 人，实到监事 ３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司２０１１年半年报摘要及全文的议案》；

２０１１年半年度报告全文及半年度报告摘要详见８月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议并通过了《关于使用部分超募资金投资设立南通新江海动力电子有限公司的议案》；

为了充分发挥技术、品牌和营销网络优势，抓住市场机遇，扩大生产规模、增强规模效益，同时为了满足工业类高档客户日益增长的巨大市场需求，公司拟使用超募资金２０，０００万元投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生产线，主要生产高压大容量薄膜电容器。

本项目总投资２亿元，拟组建高压薄膜电容器生产线１０条，形成年产高压大容量薄膜电容器１００万只，项目建设期为３０个月。该项目建设全部达产后，预计年平均销售收入将达到５．６５亿元，年平均税后利润６，６４１万元，年平均上缴税收５，０００万元。

本议案赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

三、审议并通过了《关于使用部分超募资金实施平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》；

为了抓住市场机遇，扩大生产规模、增强规模效益，同时为了适应彩电行业产业转型、技术升级、需求膨胀和变频空调市场表现出的高增长态势，计划对目前的消费类铝电解电容器生产线进行产能扩充，主要生产平板电视和变频空调用中高档铝电解电容器，以发挥公司既有优势，进一步提高在此类市场的竞争力和占有率。公司拟投资９，５００万元，建设期为１８个月。该项目建成达产后，预计年平均销售收入将达到３０，８３３万元，年平均税后利润３，４７０万元。

本议案赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

四、审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议案》；

根据公司发展规划和实际经营需要，公司拟使用超募资金４，９４０万元建设研发、营销、行政中心项目。该项目建成后，用于公司内部使用，不会对外出租、转让或其他经营性使用。

本议案赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

２０１１年８月２４日