证券时报多媒体数字报

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届第二次董事会会议于２０１１年８月２２日在公司总部会议室举行，会议通知于２０１１年８月１２日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事１５名，实到董事１４名，董事施国琴女士委托董事孙晓峰先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司２０１１年半年度报告全文及摘要；

　　二、审议通过了关于向中诚信托有限责任公司申请信托贷款的议案：

　　根据公司经营需要，公司决定向中诚信托有限责任公司申请３亿元信托贷款，期限为１年，利率不超过中国人民银行基准贷款利率上浮２０％。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年八月二十四日