证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于2011年8月22日收到公司董事、副总经理、公司鹏程食品分公司总经理杨文科先生及公司副总经理张海泉先生的辞职申请书。杨文科先生因工作调动原因，向公司董事会提请辞去公司董事、副总经理、公司鹏程食品分公司总经理职务；张海泉先生因工作调动原因，向公司董事会提请辞去公司副总经理职务。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杨文科先生及张海泉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，杨文科先生及张海泉先生不再担任公司任何职务。

　　杨文科先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将尽快完成董事空缺的补选及后续工作。

　　公司衷心感谢杨文科先生在担任董事、副总经理、公司鹏程食品分公司总经理及张海泉先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献！

　　特此公告

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　2011年8月23日