证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　　● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2011年8月8日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年8月23日上午9:30；

　　2、召开地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长王春城先生授权董事蔡惠鹏先生

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共3 人，代表有表决权股份数77,383,604股，占本公司有表决权的股份总数129,665,718 股的59.68%。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　3、本公司聘请四川社科律师事务所赵永祥、曾加煜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、会议提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举周波先生为公司董事的议案》。

　　表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《关于选举陶琳先生为公司董事的议案》。

　　表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：四川社科律师事务所

　　2、律师姓名：赵永祥、曾加煜

　　3、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、华润锦华股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、《四川社科律师事务所关于华润锦华股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华润锦华股份有限公司董事会

　　二0一一年八月二十四日