证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年8月3日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》，并于2011年8月18日发布召开本次股东大会的提示性公告。

　　2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议于2011年8月23日下午1：30开始在江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦三号会议室召开，会议由董事长曹克波先生主持。

　　（2）公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2011年8月23日9:30-11:30 和13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月22日15：00－2011年8月23日15：00期间的任意时间。

　　3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　4、参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 136人，代表股份112855416股，占公司总股本309043600股的36.5176％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份107020054股，占公司总股本309043600股的34.6294％;参加网络投票的股东共计134人，代表股份5835362股，占公司总股本309043600股的1.8882％。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　审议通过关于为参股子公司提供担保的议案。

　　表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　表决情况：同意107462249股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.2212％；

　　反对5387167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7735％；

　　弃权6000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％；

　　表决结果：通过该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2．律师姓名：潘岩平律师、王华崇律师

　　3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2011年第四次临时股东大会决议;

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月24日