证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－３６

南宁糖业股份有限公司

第四届董事会２０１１年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１１年８月１９日通过书面送达、传真等方式通知全体董事和监事。

２、会议召开时间：２０１１年８月２３日

会议召开地点：公司总部会议室

会议召开方式：现场召开

３、会议应出席董事１１人，实际出席会议的董事８人（其中：委托出席的董事３人）。董事王国庆先生因公未能亲自出席会议并授权委托董事农建辉先生代为行使表决权，董事丁润声先生因公未能亲自出席会议并授权委托副董事长蒙广全先生代为行使表决权，独立董事林仁聪先生因公未能亲自出席会议并授权委托独立董事陈湘桂先生代为行使表决权。

４、会议主持人：董事长李俊贵先生

列席人员：监事会成员５名。

５、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于公司与南化集团、南化股份提前解除互保协议的议案》。

同意公司与南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）、南宁化工股份有限公司（以下简称“南化股份”）提前解除互保协议。

截至２０１１年８月２３日，公司对外担保额度合计人民币６４，４００万元，占２０１０年度经审计合并会计报表净资产１４２，９５６万元的４５．０５％，其中４５，０００万元为与南化集团、南化股份的互保，其余１９，４００万元为替持股５０％以上的控股子公司提供担保，控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

本次公司与南化集团、南化股份提前解除互保协议后，公司对外担保额度将降为１９，４００万元，占２０１０年度经审计净资产１４２，９５６万元的１３．５７％。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于与南化集团、南化股份提前解除互保协议的公告》。）

本议案需提交公司股东大会审议。

同意１１票；弃权０票；反对０票。

２、审议通过了《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

定于２０１１年９月１５日（星期四）下午１４：５０在公司总部二楼会议室现场召开公司２０１１年第四次临时股东大会，审议《关于公司与南化集团、南化股份提前解除互保协议的议案》。本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》。

同意１１票；弃权０票；反对０票。

三、备查文件目录：

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会２０１１年第四次临时董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二○一一年八月二十三日

证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－３７

南宁糖业股份有限公司关于与南化集团、

南化股份提前解除互保协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２００９年１月１４日召开了公司２００９年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案》，同意公司与南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）、南宁化工股份有限公司（以下简称“南化股份”）分别继续签订贷款互保协议，与南化集团互为担保贷款的金额以１．５亿元为限，与南化股份互为担保贷款的金额以３．０亿元为限，互保期限为２０１０年１月１日至２０１２年１２月３１日（详情可参阅２００９年１月１５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司２００９年第一次临时股东大会决议公告》）。

目前，我公司及南化集团、南化股份均未使用对方提供的担保进行贷款。为降低公司对外担保风险，有利于公司健康发展，公司拟与南化集团、南化股份提前解除互保协议。

截至２０１１年８月２３日，公司对外担保合计人民币６４，４００万元，占２０１０年度经审计合并会计报表净资产１４２，９５６万元的４５．０５％，其中４５，０００万元为与南化集团、南化股份的互保，其余１９，４００万元为替持股５０％以上的控股子公司提供担保，控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

本次公司与南化集团、南化股份提前解除互保协议后，公司对外担保额度将降为１９，４００万元，占２０１０年度经审计净资产１４２，９５６万元的１３．５７％。

本事项将提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二○一一年八月二十三日

证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－３８

南宁糖业股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是２０１１年第四次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于２０１１年８月２３日召开的第四届董事会２０１１年第四次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年９月１５日（星期四）下午１４：５０开始；

（２）网络投票时间：２０１１年９月１４日（星期三）至２０１１年９月１５日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年９月１５日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１１年９月１４日１５：００ 至２０１１年９月１５日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一股东帐户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

６、会议出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年９月７日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件１），该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路４８号公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

议案１：关于公司与南化集团、南化股份提前解除互保协议的议案。

上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于与南化集团、南化股份提前解除互保协议的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

２、登记时间：２０１１年９月１３日上午：８ ： ００ ～１１ ： ００，下午：１４ ： ３０ ～１７ ： ００

３、登记地点：公司证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０９１１

２、投票简称：南糖投票

３、投票时间：２０１１年９月１５日的交易时间，即上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００

４、在投票当日，“南糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。１．００元代表议案１；

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表２ ：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

６、投票举例

（１）股权登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对本公司的议案（关于公司与南化集团、南化股份提前解除互保协议的议案）投同意票，其申报如下：

（２）如某投资者对本公司的上述议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为２股（或３股），其他申报内容相同。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为：２０１１年９月１４日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１１年９月１５日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东获取身份认证的具体流程如下：

（１）申请服务密码

登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６～８位的服务密码。如申请成功，系统将返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南宁糖业股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１、会议联系方式

电话：０７７１－４９１４３１７ 传真：０７７１－４９１０７５５

联系人：雷焕文、庞燕

地址：广西南宁市亭洪路４８号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：５３００３１

２、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、第四届董事会２０１１年第四次临时会议决议公告。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

２０１１年８月２３日

附件１：

授 权 委 托 书

兹全权委托　 　 先生／女士代表我本人（本单位）出席２０１１年９月１５日召开的南宁糖业股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名：　　　　　　 委托人身份证号码：

持股数： 股东帐号：

受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）