证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１１－０３７

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（下称“本公司”）董事会近日收到股东关于要求公司２０１１年半年度以资本公积金转增股本的提议。本公司于２０１１年８月２２日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十八次会议，会议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会

（二）会议召开时间和日期：２０１１年９月９日（星期五）上午９时

（三）会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路５７号本公司三楼会议室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

（五）出席本次股本大会的对象：

１、截至２０１１年９月５日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理会出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

二、股权登记日

截至２０１１年９月５日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

三、会议审议事项

审议《公司２０１１年半年度以资本公积转增股本的预案》；

拟以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，并根据有关规定对２０１１年半年度进行审计。

四、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年９月７日（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

（二）登记地点：浙江金洲管道科技股份有限公司三楼证券部

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人的证券账户卡办理登记；

２、法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：吴巍平、叶莉

联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

联系电话：０５７２－２０６１９９６、０５７２－２０６５２８０

传真号码：０５７２－２０６５２８０

联系地址：浙江省湖州市二里桥路５７号

邮 编：３１３０００

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

１、股东《关于要求金洲管道２０１１年半年度以资本公积金转增股本的提案》

２、其他备查文件

附：１、授权委托书

２、股东登记表

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

２０１１年８月２２日

附件一：授权委托书（格式）

浙江金洲管道科技股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受手人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

浙江金洲管道科技股份有限公司

股东登记表

截止２０１１年９月５日（星期一）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“金洲管道”（股票代码：００２４４３）股票 股，现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：２０１１年 月 日

证券代码：００２４４３ 证券简称：金洲管道 公告编号：２０１１－０３９

浙江金洲管道科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于２０１１年８月２２日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于２０１１年８月１８日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事９人，实到８人，其中独立董事李常青因公务未能出席，刘生月、王天飞二人以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于将〈公司２０１１年半年度以资本公积金转增股本的提案〉提交股东大会审议的议案》；

鉴于持股１０％以上股东新湖中宝股份有限公司于８月１８日提议公司２０１１年半年度以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，并根据有关规定进行２０１１年半年度审计。现将该提案提交临时股东大会审议。上述事宜符合现行法律法规的有关规定，如股东大会审议通过该议案，公司将聘请天健会计师事务所有限公司进行半年度审计，实施资本公积金转增股本方案。

表决结果：同意 ８ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

二、审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》。

公司决定于２０１１年９月９日召开公司２０１１年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 ８ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。同意票数占总票数的１００％。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司

董事会

２０１１年８月２２日