证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2011年8月23日以传真通讯方式召开。本次会议于2011年8月19日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知，应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开有效。全体董事以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司向中国农业发展银行申请借款的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议同意公司拟向中国农业发展银行申请68,000万元借款, 借款期限12个月。该借款主要用于补充公司生产所需流动资金，并由公司第一大股东农六师国有资产经营有限责任公司提供担保。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会具体召开时间另行通知。

　　二、审议通过《关于公司向国家开发银行新疆分行申请借款的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议同意公司向国家开发银行新疆分行申请15,000万元借款, 借款期限12个月。该借款主要用于补充公司生产所需流动资金，并由公司第一大股东农六师国有资产经营有限责任公司提供担保。

　　特此公告。

　　新疆中基实业股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十三日