证券时报多媒体数字报

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、公司董事会于2011年8月6日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2011年8月23日（星期二）上午10:00

　　2、会议召开地点：浙江温岭市经济开发区科技路2号 公司八楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长陈合林先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额129,825,000股，占公司总股份数的54.0938%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　审议通过《关于湖北爱仕达电器有限公司处置部分住宅用地的议案》

　　表决结果：129,825,000股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　四、会议备查文件

　　1、公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江爱仕达电器股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月二十四日