证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为１，４００万股，占公司总股本的 ５．０４％；

２、本次限售股份可上市流通日为 ２０１１ 年８月２９日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６５１号文核准，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１１ 年 ５月采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）７，０００万股，其中：网下配售 １，４００万股，网上发行 ５，６００万股，发行价格为每股１９．９元。公司《首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》于２０１１年５月２０日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，公司网下配售的１，４００万股自本公司股票向社会公众投资者公开发行并在深圳证券交易所上市交易之日（即２０１１年５月２７日）起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于 ２０１１ 年８月２９日起开始上市流通。

本次向网下配售对象发行的１，４００万股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

２０１１年８月２３日