证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2011-027号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第三届董事会2011年

　　第四次临时会议决议公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中航光电科技股份有限公司第三届董事会2011年第四次临时会议于2011年8月22日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。在郭泽义、刘年财、郗卫群、李平4位关联董事回避表决的情况下，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款的议案》，同意控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务有限责任公司申请流动资金一年期贷款2,000万元，贷款利率约为6.56%，预计贷款年利息131万元。

　　公司三位独立董事对该事项进行了提前审阅，并发表独立意见认为：沈阳兴华拟从中航工业财务有限责任公司申请1年期贷款2,000万元，用于补充流动资金，该项贷款综合资金成本低于同期银行贷款利率。我们认为这种关联交易不存在侵犯股东权益，损害公司利益的情况，同意控股子公司沈阳兴华申请该项贷款。同时，我们要求控股子公司主动加强流动资金和应收账款管理，加大贷款回收力度，尽快改善资金不足的现状。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二十四日

　　证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2011-028号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第三届监事会2011年

　　第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中航光电科技股份有限公司第三届监事会2011年第三次临时会议于2011年8月22日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年8月18日以传真、电子邮件方式送达全体监事。在王金谷、王志松、臧文佳、曹贺伟4位关联监事回避表决的情况下，会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款的议案》，同意控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务有限责任公司贷款2,000万元，发表意见如下：

　　控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务有限责任公司申请1年期贷款2,000万元用于补充流动资金，该贷款利率低于商业银行贷款利率，不存在损害股东及公司利益的情况，同意控股子公司沈阳兴华申请该项贷款。同时，要求控股子公司沈阳兴华加强流动资金和应收账款管理，加大货款催收力度，加速资金周转。

　　中航光电科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年八月二十四日

　　证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2011-029号

　　中航光电科技股份有限公司关于

　　控股子公司沈阳兴华在关联公司

　　贷款的关联交易公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称：沈阳兴华）拟向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航工业财务公司）申请一年期贷款2,000万元用于补充流动资金。

　　本交易属关联交易，需经公司董事会审议通过，关联董事需回避表决。公司三位独立董事对该事项进行了提前审阅，并发表独立意见。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方介绍

　　中航工业集团财务有限责任公司

　　企业名称:中航工业集团财务有限责任公司

　　住所:北京市朝阳区东三环中路乙10号

　　企业类型:有限责任公司

　　法定代表人:刘宏

　　注册资本:20亿元人民币

　　经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行股权投资;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

　　（二）关联关系介绍

　　中航工业财务公司及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,中航工业财务公司为本公司及控股子公司的关联人,贷款事项构成关联交易。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司控股子公司沈阳兴华从中航工业财务公司申请流动资金一年期贷款2,000万元用于补充流动资金，贷款利率约为6.56%，预计贷款年利息131万元，该项贷款综合资金成本低于同期银行贷款利率。

　　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　　公司控股子公司沈阳兴华由于国家货币政策收紧，应收账款回收受到影响，上半年经营性现金流不足。本次贷款是为了补充流动资金，确保生产经营的正常运行，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、关联交易审议程序

　　（一）关联董事需回避表决

　　鉴于公司董事长郭泽义、董事李平、刘年财、郗卫群与上述交易存在关联人的情形，在审议议案时需回避表决，由5名非关联董事进行表决。

　　（二）独立董事事前认可情况

　　公司独立董事王玉杰、干凤琪、康锐对此关联交易进行了事前审核，同意提交公司董事会审议。

　　六、交易审议情况

　　（一）董事会表决情况

　　经公司2011年8月22日第三届董事2011年第四次临时会议审议：《关于控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款的议案》（4名关联董事回避表决），5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事发表独立意见

　　认为这种关联交易不存在侵犯股东权益，损害公司利益的情况，同意控股子公司沈阳兴华申请该项贷款。同时要求控股子公司主动加强流动资金和应收账款管理，加大贷款回收力度，尽快改善资金不足的现状。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联贷款总金额

　　2011年年初至公告日，沈阳兴华累计从中航工业财务公司贷款4,000万元（含本次），贷款方式均为信用贷款，贷款期限一年。

　　八、备查文件

　　（一）第三届董事会2011年第一次临时会议决议

　　（二）第三届董事会2011年第四次临时会议决议

　　（三）独立董事关于控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款事项的独立意见

　　（四）第三届监事会2011年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年八月二十四日