证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2011－025

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司第三届董事会第十四次会议于2011年8月9日以书面方式通知各位董事，会议于2011年8月23日在中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人，实到董事11人。董事长、执行董事袁力，执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、时国庆、庄作瑾，独立董事马永伟、孙昌基、莫博世（Bruce D. Moore）、梁定邦在现场出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议由董事长袁力先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

　　一、 审议通过公司A股《2011年半年度报告》和H股《2011年中期报告》等相关报告及摘要

　　董事会审议通过了A股《2011年半年度报告》和H股《2011年中期报告》、2011年半年度报告摘要（A股）、2011年6月30日止的未经审计中期业绩公告（H股）、2011年半年度财务报告及其中所涉及的会计估计变更等内容。

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　二、 审议通过《关于2011年半年度偿付能力报告的议案》

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　三、 审议通过《关于内部审计工作的议案》

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　四、 审议通过《关于〈中国人寿保险股份有限公司全面风险管理规定（试行）〉的议案》

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　五、 审议通过《关于批准公司2011年自用性不动产投资计划并授权管理层实施的议案》

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　六、 审议通过《关于中国人寿保险股份有限公司发行次级定期债务的议案》

　　董事会审议通过本公司发行总额不超过人民币300亿元次级定期债务的议案。次级定期债务将向符合相关监管规定的合格投资者发行，期限不少于5年，票面利率参照市场利率确定。发行次级定期债务所募集的资金将用于充实公司附属资本及提高公司的偿付能力充足率。董事会提请股东大会审议及批准发行次级定期债务，授权董事会，并可由其转授权管理层办理本次发行次级定期债务的具体事宜。授权发行次级定期债务的决议将自本公司股东大会批准之日起十二个月内有效。

　　发行次级定期债务尚待（1）本公司股东大会批准；（2）中国保险监督管理委员会和其它有关主管部门的批准。

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

　　本公司拟于2011年10月14日在北京召开2011年第一次临时股东大会，有关详情请见本公司另行发布的关于召开2011年第一次临时股东大会的通知。

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2011年8月23日

　　证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2011－026

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司第三届监事会第十三次会议于2011年8月15日以书面方式通知各位监事，会议于2011年8月23日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事4人，夏智华、史向明、杨红、王旭现场出席会议；田会监事因故请假，书面授权委托王旭监事代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

　　一、审议通过公司A股《2011年半年度报告》和H股《2011年中期报告》

　　监事会审核认为：公司A股《2011年半年度报告》和H股《2011年中期报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；该报告的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2011年上半年的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现公司参与A股《2011年半年度报告》和H股《2011年中期报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于2011年半年度偿付能力报告的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《关于内部审计工作的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《关于〈中国人寿保险股份有限公司全面风险管理规定（试行）〉的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司监事会

　　2011年8月23日