证券时报多媒体数字报

股票简称：湖北金环 　 股票代码：０００６１５ 　 公告编号：２０１１－０２７

湖北金环股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于２０１１年８月２３日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年８月１２日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》。

为进一步贴近公司生产经营实际，符合工商行政管理部门的要求，公司建议将经营范围中增加“化纤浆粕、精制棉生产与销售”项目（以工商行政管理局核准为准）。

２０１０年１１月２６日，国务院正式批复同意湖北省襄樊市更名为襄阳市。为此，公司住所由“湖北省襄樊市樊城区陈家湖”变更为“湖北省襄阳市樊城区陈家湖”

鉴于上述变化，拟对公司章程进行修订。

具体修订情况如下：

原章程：

第五条 公司住所：湖北省襄樊市樊城区陈家湖

邮政编码： ４４１１３３

第十三条：经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、玻璃纸制造、销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

修改为：

第五条 公司住所：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

邮政编码： ４４１１３３

第十三条：经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、玻璃纸制造、销售，化纤浆粕、精制棉生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

三、审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年９月８日上午１０：００在公司会议室召开２０１１年第三次临时股东大会。

表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

２０１１年８月２３日

股票简称：湖北金环 　 股票代码：０００６１５ 　 公告编号：２０１１－０２８

湖北金环股份有限公司第六届监事会

第九次会议（通讯方式）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于２０１１年８月２３日以通讯方式召开。会议通知于２０１１年８月１２日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。会议应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经过认真审议，全票通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

监事会认为，公司２０１１年半年度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

特此公告。

湖北金环股份有限公司监事会

二０一一年八月二十三日

证券代码：０００６１５ 证券简称：湖北金环 　 公告编号：２０１１－－０３０

湖北金环股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年９月３０日

２．预计的业绩： □　亏损

（１）２０１１年１－９月份业绩预告情况

（２）２０１１年７－９月业绩预告情况

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

亏损原因主要是由于主要原材料价格较高，影响公司生产成本居高不下；同时，公司产品销售价格不能得到有效提升，从而造成公司亏损。

四、其他相关说明

公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在２０１１年第三季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

２０１１年８月２３日

证券代码：０００６１５　　 证券简称：湖北金环 　公告编号：２０１１－０３１

湖北金环股份有限公司

关于召开２０１１年第３次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年９月８日上午１０：００，会期半天；

２、召开地点：本公司会议室；

３、召集人：本公司董事会

４、会议召开方式：现场记名投票表决

５、出席对象：

（１）截止２０１１年９月１日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的顾问律师；

（４）本公司董事会认可的其他相关人员。

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议审议事项

１、审议《关于修订公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》。

以上议案的具体内容详见２０１１年８月２４日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的本公司第六届董事会第二十一次会议决议公告，也可登陆巨潮网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

三、会议登记方法

１、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

２、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

３、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；

４、登记时间：２０１１年９月７日上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－４：３０；

５、登记地点：本公司证券部；

６、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。

四、其他事项

１、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

２、会议联系方式：

（１）联系地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

（２）邮政编码：４４１１３３

（３）联系人：徐群喜

（４）联系电话：０７１０－２１０８２３４

（５）传真：０７１０－２１０８２３３

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席湖北金环股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。

湖北金环股份有限公司董事会

二○一一年八月二十三日