证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１１－０３７

上海莱士血液制品股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１１年８月２２日以通讯方式召开，本次会议通知于２０１１年８月１１日以电子邮件、传真方式发出。

会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致同意并作出如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司２０１１年半年度报告》全文及摘要；

《公司２０１１年半年度报告》全文及摘要刊载于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网），《２０１１年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》，供投资者查阅。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司本次拟继续使用３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过６个月。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对本事项发表了核查意见，相关内容详见《证券时报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网）刊登的２０１１－０４０号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，供投资者查阅。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于公司对部分子公司增资的议案》。

相关内容详见《证券时报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网）刊登的２０１１－０４１号《关于公司对部分子公司增资的公告》，供投资者查阅。

特此公告

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十四日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１１－０３８

上海莱士血液制品股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１１年８月２２日以通讯方式召开。本次会议通知于２０１１年８月１１日以电子邮件、传真方式发出。

会议应参与表决的监事３人，实际参与表决的监事３人，本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，审议并通过了如下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司２０１１年半年度报告全文及摘要》；

监事会发表审核意见如下：

１、《２０１１年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、《２０１１年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司２０１１年上半年的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司继续使用３，５００万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的规定。因此，监事会同意公司继续以３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期归还至募集资金专户。

特此公告

上海莱士血液制品股份有限公司

监事会

二〇一一年八月二十四日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１１－０４０

上海莱士血液制品股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年８月２２日，上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于２００８年６月１１日，经中国证监会证监许可［２００８］７４６号文核准，首次向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票４，０００万股，每股面值１元，每股发行价人民币１２．８１元，共募集资金５１，２４０．００万元，扣除发行费用３，４８５．８３万元，募集资金净额４７，７５４．１７万元，上述募集资金于２００８年６月１６日到位，并经广东大华德律会计师事务所（原“深圳大华天诚会计师事务所”）以“深华验字［２００８］６５号”验资报告验证确认。

经２００８ 年７ 月２１ 日，经第一届董事会第九次会议审议批准，公司将超出募集资金使用项目所需资金的１１，１４２．７９ 万元用于补充生产经营所需的流动资金，余额３６，６１１．３８万元存于专户。并于２００８年１１月３０日，经确认发行费用相比验资时的预估金额节余８３．６８万元，存于公司基本帐户，２００９年３月２７日经第一届董事会第十五次会议批准用于补充流动资金。

２０１１年３月２９日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议批准，同意公司以３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。上述资金已于２０１１年８月１９日全部归还至募集资金专户。公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

二、本次继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，实现最大的经济效益，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司将继续以３，５００万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。公司承诺，在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，使用期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户。

三、独立董事意见

公司独立董事喻陆、柯美兰、Ｃｒｉｓｔｉａｎａ Ｂａｒｂａｔｅｌｌｉ对本事项发表独立意见如下：

公司本次继续使用３，５００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的３，５００万元已按规定于２０１１年８月１９日归还至募集资金专户，并严格履行了上期承诺，在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的。同意公司继续使用３，５００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司继续使用３，５００万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的规定。因此，监事会同意公司继续以３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期归还至募集资金专户。

五、保荐人意见

公司保荐机构华泰证券股份有限公司对本事项发表保荐意见如下：经核查认为，上海莱士本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。上海莱士在遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以适当提高公司资金使用效率，降低财务费用。本保荐机构同意上海莱士继续使用部分闲置募集资金３，５００万元暂时补充公司流动资金。

特此公告。

备查文件：

１、公司第二届董事会第十次会议决议；

２、公司第二届监事会第八次会议决议；

３、独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

４、华泰证券股份有限公司关于上海莱士继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十四日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１１－０４１

上海莱士血液制品股份有限公司

关于公司对部分子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为了保持单采血浆站的健康发展及血浆原料的稳定供应，上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”或“公司”）决定对部分子公司进行增资。

一、巴马莱士单采血浆有限公司

（一）基本情况

公司名称：巴马莱士单采血浆有限公司（“巴马莱士”）

注册地址：巴马瑶族自治县巴马镇新兴街２号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：唐建

注册资本：人民币３０万元

实收资本：人民币３０万元

成立日期：２００６年６月２９日

经营范围：机采、供应血浆※（凡涉及许可证项目的凭许可证在有效期内经营）

增资前股权结构：上海莱士出资２４万元，占８０％股权；自然人雷箭出资６万元，占２０％股权。

巴马莱士的主要财务指标： 单位：人民币万元

（二）增资的主要内容

１、出资方式

公司本次以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。

２、增资的具体事项

（１）巴马莱士原股东自然人雷箭同意将其所持有巴马莱士２０％的股权转让给自然人曾玉如，目前正在办理股权变更等工商手续；

（２）股权转让后，上海莱士与曾玉如同意按照现有股权比例向巴马莱士增资，即上海莱士增资１，０５６万元，曾玉如增资２６４万元。

本次增资后，巴马莱士的注册资本增加到人民币１，３５０万元。

增资完成后巴马莱士各股东的出资额及出资比例如下：

二、白沙莱士单采血浆有限公司

（一）基本情况

公司名称：白沙莱士单采血浆有限公司（“白沙莱士”）

注册地址：白沙黎族自治县国营白沙农场新城北派出所对面的文兴酒店二楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：唐建

注册资本：人民币７５０万元

实收资本：人民币３７５万元

成立日期：２０１０年４月２７日

经营范围：单采血浆※（凡需许可经营的项目凭许可证经营）

增资前股权结构：根据白沙莱士公司章程，公司注册资本分二期到位。首期上海莱士出资３００万元，占８０％股权；海南晨菲药业有限公司（“海南晨菲”）首期出资７５万元，占２０％股权。目前双方股东尚在办理第二期出资的相关手续。

白沙莱士的主要财务指标： 单位：人民币万元

（二）增资的主要内容

１、出资方式

公司本次以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。

２、增资的具体事项

上海莱士与海南晨菲同意在第二期出资完成后按照现有股权比例向白沙莱士增资，即上海莱士增资７２０万元，海南晨菲增资１８０万元。

本次增资后，白沙莱士的注册资本增加到人民币１，６５０万元。

增资完成后白沙莱士各股东的出资额及出资比例如下：

三、琼中莱士单采血浆有限公司

（一）基本情况

公司名称：琼中莱士单采血浆有限公司（“琼中莱士”）

注册地址：琼中县特种水泥厂边

企业性质：有限责任公司

法定代表人：唐建

注册资本：人民币７５０万元

实收资本：人民币７５０万元

成立日期：２０１０年１月８日

经营范围：血浆采集※（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

增资前股权结构：上海莱士出资６００万元，占８０％股权；海南晨菲出资１５０万元，占２０％股权。

琼中莱士的主要财务指标： 单位：人民币万元

（二）增资的主要内容

１、出资方式

公司本次以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。

２、增资的具体事项

上海莱士与海南晨菲同意按照现有股权比例向琼中莱士增资，即上海莱士增资７２０万元，海南晨菲增资１８０万元。

本次增资后，琼中莱士的注册资本增加到人民币１，６５０万元。

增资完成后琼中莱士各股东的出资额及出资比例如下：

四、全州莱士单采血浆有限公司

（一）基本情况

公司名称：全州莱士单采血浆有限公司（“全州莱士”）

注册地址：全州县全州镇凤坡路１号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：唐建

注册资本：人民币６０万元

实收资本：人民币６０万元

成立日期：２００７年８月２２日

经营范围：原料血浆采集※（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

增资前股权结构：上海莱士出资６０万元，占１００％股权。

全州莱士的主要财务指标： 单位：人民币万元

（二）增资的主要内容

１、出资方式

公司本次以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。

２、增资的具体事项

上海莱士增资１，１４０万元。

本次增资后，全州莱士的注册资本增加到人民币１，２００万元，上海莱士占１００％股权。

五、公司对部分子公司增资的目的、存在风险和对公司的影响

公司本次对部分子公司进行增资不涉及关联交易，其增资的目的是为了保持单采血浆站的健康发展及血浆原料的稳定供应，符合公司的长远规划和发展需要。公司将监督本次增加资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

六、备查文件

１、上海莱士血液制品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

２、独立董事关于公司对部分子公司增资的独立意见。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日