证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　２０１１年８月２２日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第三十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于２０１１年８月１２日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事８名，实际出席董事８名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

　　一、通过《公司２０１１年半年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成８票；反对０票；弃权０票。

　　详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的公司２０１１－４９号公告。

　　特此公告。

　　浙江大东南包装股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２４日