证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－０１４

　　广东江粉磁材股份有限公司

　　第一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本公司股票将于２０１１年８月２４日开市复牌。

　　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于２０１１年８月２０日在公司１号会议室召开。会议通知于２０１１年８月１０日以书面方式送达。会议应出席董事１１名，出席董事１１名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长汪南东先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于审议２０１１年半年度报告的议案》。

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年半年度报告》、《２０１１年半年度报告摘要》及《２０１１年半年度财务报告》。

　　关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

　　二、审议通过了《关于增资汇通小额贷款股份有限公司的议案》。

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

　　关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１１－０１６《关于增资汇通小额贷款股份有限公司的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

　　三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

　　关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１１－０１７《关于为控股子公司提供担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

　　四、审议《提名周战峰、刘刚为公司副总经理》。

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

　　详情见附件。

　　五、备查文件

　　广东江粉磁材股份有限公司第一届董事会第八次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　广东江粉磁材股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２４日

　　附件：副总经理提名人工作简历

　　周战峰：现任公司董事会秘书，男，１９７７ 年生，中国国籍，大学学历。２００１ 年～２００２年，历任中天科技股份有限公司证券部项目经理、副总裁助理；２００２年～２００３年，担任中天光子器件有限公司总经理助理；２００３ 年‐２００４ 年，担任上海艾微投资管理有限公司执行董事；２００４ 年至今，历任本公司战略部项目经理、证券部经理、总经办主任，现任董事会秘书兼任总经办主任、证券部经理。

　　刘 刚：财务总监，男，１９８０年生，中国国籍，大学学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。２００２年～２００６年，担任天职孜信会计师事务所高级项目经理；２００７年～２００８年，担任华为技术有限公司审计经理；２００８ 年７ 月至今任公司财务总监、江门江粉电子有限公司监事。

　　上述两名被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》第 １４７ 条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。上述两名提名人不持有公司股份，未在实际控制人及其控制的其他企业中任职，不存在任何关联关系。

　　证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－０１５

　　广东江粉磁材股份有限公司独立董事

　　关于高管任职的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司高级管理人员任职事项发表如下独立意见：

　　公司总经理汪南东先生提名周战峰先生、刘刚先生担任公司副总经理，经审查周战峰同志、刘刚同志的工作履历、学历等有关证明材料，我们未发现周战峰同志、刘刚同志存在《公司法》第一百四十七条中的禁止性规定，认为周战峰同志、刘刚同志担任高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的要求，同意提名周战峰同志、刘刚同志为公司副总经理候选人。

　　独立董事：

　　孟 春 马 达 冯则坤 林妙玲

　　２０１１年８月２３日

　　证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－０１６

　　广东江粉磁材股份有限公司关于

　　增资汇通小额贷款股份有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东江粉磁材股份有限公司第一届董事会第八次会议于２０１１年８月２０日以现场方式召开，会议通知于２０１１年８月１０日以书面形式发出。应参加表决的董事１１人，实际参加表决的董事１１人。会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于增资汇通小额贷款股份有限公司的议案》。

　　汇通小额贷款股份有限公司（以下简称“汇通小额贷款公司”）成立于２００９年４月２８日，注册资本５０００万元，总股本为５０００万股。本公司持股７５０万股，持股比例１５％，现为汇通小额贷款公司第一大股东。２０１０年汇通小额贷款公司实现利润总额４，８７４，５４４．４元，净利润３，６５４，９７０．５５元。为增大汇通公司业务拓展的资本金，进一步拓展业务，服务三农和中小企业，汇通小额贷款公司将其注册资本由５，０００万元增加到１１，０００万元。本公司以每股１元的价格增资人民币１７５０万元认购汇通小额贷款公司１７５０万股。本次股份全部认购完成后，本公司持有汇通小额贷款公司股份由７５０万股增加至２，５００万股，持股比例上升到２２．７３％，仍为第一大股东。

　　本次增资前汇通小额贷款公司注册资本为５，０００万元，其中：广东江粉磁材股份有限公司出资人民币７５０万元，占１５％股权；江门市科恒实业股份有限公司出资人民币５００万元，占１０％股权；郑连荣出资人民币５００万元，占１０％股权；董承聪出资人民币５００万元，占１０％股权；钱伏雷出资人民币５００万元，占１０％股权；林小冬出资人民币５００万元，占１０％股权；刘妙娟出资人民币４００万元，占８％股权；田吉平出资人民币３００万元，占６％股权；崔广出资人民币２５０万元，占５％股权；高德辉出资人民币２００万元，占４％股权；陈宇华出资人民币２００万元，占４％股权；余锡恩出资人民币２００万元，占４％股权；魏星群出资人民币１００万元，占２％股权；游绍民出资人民币１００万元，占２％股权。

　　本次增资完成后，汇通小额贷款公司本次注册资本将增至１１０００万元，其中：广东江粉磁材股份有限公司出资人民币２５００万元，占２２．７３％股权；江门市科恒实业股份有限公司出资人民币５００万元，占４．５４％股权；徐文辉出资人民币２２００万元（受让旧股东郑连荣、董承聪、钱伏雷、林小冬、高德辉５人全部股份），占２０％股权；梁文伟出资人民币２１３０万元，占１９．３６％股权；李卓彬出资人民币２１００万元，占１９．０９％股权；刘妙娟出资人民币４００万元，占３．６４％股权；田吉平出资人民币３００万元，占２．７３％股权；崔广出资人民币２５０万元，占２．２７％股权；陈宇华出资人民币２００万元，占１．８２％股权；余锡恩出资人民币２００万元，占１．８２％股权；魏星群出资人民币１１０万元，占１．００％股权；游绍民出资人民币１１０万元，占１．００％股权。

　　本次增资汇通小额贷款公司增资款为公司自有资金，没有变更使用募集资金投向项目资金及超募资金。

　　汇通小额贷款公司原股东及新增股东，与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　　本次增资汇通小额贷款公司不构成关联交易、不构成重大资产重组。

　　特此公告。

　　广东江粉磁材股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２４日

　　证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－０１７

　　广东江粉磁材股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　２０１１年８月２０日，公司第一届董事会第八次会议以现场表决方式，１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司江门安磁电子有限公司（以下简称“安磁电子”） 向中国建设银行股份有限公司江门分行申请综合授信的最高额担保人民币４，０００万元提供担保。

　　根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５】１２０号）、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为安磁电子提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，担保对象安磁电子的资产负债率未超过７０％，而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的５０％。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。担保协议将在中国建设银行股份有限公司江门分行同意安磁电子的贷款申请后签订。

　　截至２０１１年８月２０日，公司实际累计对外担保金额人民币３，１０７．３５万元。

　　二、被担保人基本情况

　　安磁电子成立于２００６年６月２８日，注册号：４４０７００４０００２４２５１；注册资本３００万美元；中外合资企业；经营范围：新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和售后服务。公司拥有其１５３万美元的出资，占其注册资本的５１％，安磁电子为公司控股子公司。截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２００，７６３，８６５．１０元，净资产１１１，３２０，３５９．８０元，资产负债率４４．５５％。截止目前，安磁电子无对外担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　２０１０年８月２０日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，安磁电子向中国建设银行股份有限公司江门分行申请综合授信的最高额担保人民币４０００万元，本公司为安磁电子该笔综合授信提供全额担保，安磁电子将按本次综合授信全额向公司提供反担保。本次担保方式为连带责任担保，保证期限为一年。担保协议将在中国建设银行股份有限公司江门分行同意安磁电子的贷款申请后签订。

　　四、董事会意见

　　本次担保由本公司作为控股股东全额提供，该公司的其他股东因银行不接受而无法提供担保。对于本公司而言，本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例。但考虑到该公司是本公司绝对控股的子公司，经营状况预期良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营，担保风险可控。为满足其发展需要，董事会同意为其本次综合授信额度提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币７，１０７．３５万元，占上年度经审计净资产值的１２．２０％，均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产５０％。

　　六、备查文件：

　　广东江粉磁材股份有限公司第一届董事会第八次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　广东江粉磁材股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２４日