证券时报多媒体数字报

　　本钢板材股份有限公司第五届董事会第七次会议于２０１１年８月１６日以书面专人送达方式发出通知，２０１１年８月２２日上午９时在本钢宾馆会议室召开。会议应出席董事７人，实际出席董事６人，独立董事王义秋女士因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事田炳福先生代为出席会议并表决。本次会议由董事长张晓芳女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

　　一、以７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１１年半年度报告》及《２０１１年半年度报告摘要》，（《２０１１年半年度报告》全文详见指定信息披露网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、《２０１１年半年度报告摘要》详见公司公告）；

　　二、以７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会专门委员会人员调整如下：

　　１、董事会战略委员会由张晓芳董事、曹爱民董事、田炳福独立董事三人组成，张晓芳女士任主任委员。

　　２、董事会审计委员会由王义秋独立董事、唐朝盛董事、田炳福独立董事三人组成，王义秋女士任主任委员。

　　３、董事会提名委员会由李凯独立董事、张晓芳董事、王义秋独立董事三人组成，李凯先生任主任委员。

　　４、董事会薪酬与考核委员会由田炳福独立董事、李凯独立董事、张吉臣董事三人组成，田炳福先生任主任委员。

　　特此公告

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十四日