证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１１－２７

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于２０１１年８月１２日以书面、电子邮件、传真方式发出，２０１１年８月２２日上午１０：００在珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长王青运女士主持，会议应出席董事７人，亲自出席董事７人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，通过了公司《２０１１年半年度报告及２０１１年半年度报告摘要》。

公司《２０１１年半年度报告摘要》详细内容见２０１１年８月２４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《２０１１年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供全体股东和投资者查询、阅读。

二、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》。本预案将提交公司股东大会审议。

备注：《章程修改对照表》详见附件一，具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月２４日巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的章程全文。

三、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》。本预案将提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月２４日巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的规则全文。

四、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》；本预案将提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月２４日巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的规则全文。

五、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司＜关联交易管理制度＞的议案》；本预案将提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月２４日巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的制度全文。

六、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司＜对外担保管理制度＞的议案》；本预案将提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月２４日巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的制度全文。

七、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司＜对外投资管理制度＞的议案》；本预案将提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月２４日巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的制度全文。

八、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司＜总经理工作细则＞的议案》。

具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月２４日巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的细则全文。

九、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月２４日巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的制度全文。

十、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司＜控股子公司管理制度＞的议案》。

具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月２４日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的制度全文。

十一、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

具体内容请详见刊登于２０１１年８ 月２４日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的制度全文。

十二、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司本次董事会会议同意聘请苏清卫先生担任公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

备注：苏清卫先生个人简历详见附件二。

十三、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于设立公司投资发展部的议案》。

根据公司业务发展的实际需要，设立公司投资发展部，主要负责公司对外投资相关事宜。

十四、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

２０１１年第二次临时股东大会会议通知详见公司２０１１年８月２４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

二○一一年八月二十四日

附件一：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程修改对照表

附件二：

苏清卫先生，１９６８年２月出生，中国国籍，无境外居留权，上海港湾学校外轮理货专业毕业，广州外语外贸大学英语专业专科学历，中山大学管理学院ＥＭＢＡ， 持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。１９９０年５月－２００２年１１月中国外轮理货总公司珠海分公司工作，任职理货员、业务主管，其中１９９８年１０月－１９９９年９月带队外派到香港恒德公证行工作，熟悉进出口商检流程。２００２年１１月－２０１０年５月瑞士ＳＧＳ集团中国公司工作，历任珠海主管、石化部华南区市场和公共关系经理、石化部中国区业务发展经理兼珠海分公司经理，负责开发贸易商、厂家、油库等大项目业务、拓展和维护国内外大客户、协调公共关系等。本公司副总经理。苏清卫先生未持有公司股份，与持有公司５％以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定中不得担任公司高管的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏清卫先生联系方式：办公电话：０７５６－３２２６３４２，传真：０７５６－３２２６１７６

电子邮箱：ｖｉｇｏｒｓｕ＠ｗｉｎｂａｓｅ－ｔａｎｋ．ｃｏｍ

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１１－２８

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１１年８月２２日下午在珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室召开。会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

１、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《公司２０１１年半年度报告及报告摘要》。

监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司２０１１年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》，并同意将此预案提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）于２０１１年８月２４日的公告。

３、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》，并同意将此议案提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）于２０１１年８月２４日的公告。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会

二○一一年八月二十四日

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１１－２９

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会第二届董事会第四次会议的决议，兹定于２０１１年９月８日召开珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１１ 年９月８日（星期五）下午１５时００ 分

２、会议地点：珠海市水湾路３６８号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年９月２日

二、会议议题：

１、审议《关于修改公司＜章程＞相应条款的议案》；

２、审议《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》；

３、审议《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》；

４、审议《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》；

５、审议《关于修改公司＜关联交易决策制度＞的议案》；

６、审议《关于修改公司＜对外投资管理制度＞的议案》；

７、审议《关于修改公司＜对外担保管理制度＞的议案》；

三、出席会议对象：

１、截至２０１１年９月２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、公司聘请的律师

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年９月６－７日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

２、登记地点：珠海市水湾路３６８号南油大酒店玻璃楼三楼

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年９月７日下午１７点前送达或传真至公司董秘办），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：苏清卫 朱海花 丁勤

联系电话：０７５６－３２２６３４２／３３５９５８８

传 真：０７５６－３３５９５８８

地址：珠海市水湾路３６８号南油大酒店玻璃楼三楼

邮编：５１９０１５

２、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

２０１１年８月 ２４日

附件：

授权委托书

致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）