证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 编号：临２０１１－０３５

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于召开

　　２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：

　　现场会议时间：２０１１年９月９日下午１４：００

　　网络投票时间：２０１１年９月９日上午９：３０－１１：３０

　　下午１３：００－１５：００

　　●股权登记日：２０１１年９月２日

　　●会议召开地点：公司所在地会议室

　　●会议方式：现场投票与网络投票相结合

　　●是否提供网络投票：是

　　公司定于２０１１年９月９日召开２０１１年第三次临时股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司第五届董事会四十四次会议审议通过，具体情况刊登于２０１１年８月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现场会议的具体事项公告如下

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开时间

　　现场会议召开时间：２０１１年９月９日下午１４：００

　　网络投票时间：２０１１年９月９日上午９：３０－１１：３０

　　下午１３：００－１５：００

　　３、现场会议地点：甘肃省兰州市秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室

　　４、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

　　５、股权登记日：２０１１年９月２日

　　６、投票规则

　　同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

　　二、会议审议事项如下：

　　１、审议《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

　　１．１《发行价格及定价原则》

　　１．２《发行数量》

　　１．３《本次发行决议的有效期》

　　２、审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订版）的议案》

　　３、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　三、会议出席对象：

　　（１）本公司董事、监事及高级管理人员

　　（２）截止股权登记日１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记方法：

　　凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于２０１１年９月５日上午９：００至１１：３０、下午１４：３０至１７：３０在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

　　五、其它事项：

　　１、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。

　　２、联系人：周文萍 刘 彬

　　联系地址：甘肃省兰州市秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼证券事务管理部

　　联系电话：０９３１－８８５７０５７

　　传 真：０９３１－８８５７０５７

　　特此公告

　　附件：１、授权委托书

　　２、投资者参加网络投票操作流程

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十四日

　　附件１：（本表复印有效）

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

　　■

　　委托日期：　　　　年　　月　　日

　　备注：１、委托人对受托人的授权指示以在“回避”、“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

　　３、委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章。

　　附件２：

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　２０１１年第三次临时股东大会

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　投票日期：２０１１年９月９日

　　总提案数：５个

　　一、投票流程

　　１、投票代码

　　■

　　２、表决方法

　　（１）一次性表决方法：

　　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　　■

　　（２）分项表决方法：

　　如需对各事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　　■

　　（３）分组表决方法：

　　如提案存在多个表决事项，如需一次性表决的，按以下方法申报：

　　■

　　３、在“申报股数”项填写表决意见：

　　■

　　二、投票举例：

　　１、股权登记日２０１１年９月２日Ａ股收市后，持有本公司Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

　　■

　　２、如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案的议案》投同意票，应申报如下：

　　■

　　３、如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案的议案》投反对票，应申报如下：

　　■

　　４、如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案的议案》投弃权票，应申报如下：

　　■

　　三、投票注意事项

　　１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以按照其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　　２、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票时，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　股票简称：亚盛集团 股票代码：６００１０８ 编号：临２０１１－０３４

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会四十四次会议于２０１１年８月２４日上午１０时在甘肃省兰州市城关区秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已于五日前通过直接送达、电子邮件等方式提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事１５人，实参加董事１５人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

　　一、经逐项表决，逐项审议通过《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》。

　　公司于２０１１年４月１５日召开的第五届董事会三十七次会议以及２０１１年６月２０日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过了公司２０１１年非公开发行股票方案等议案。根据近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票的定价基准日及发行价格、发行数量、发行决议的有效期进行了调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：

　　（一）发行价格及定价原则

　　本次发行的定价基准日为公司第五届董事会四十四次会议决议公告日。

　　本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即本次非公开发行价格不低于５．４８元／股（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。

　　最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

　　表决结果：同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　（二）发行数量

　　本次发行股票数量不超过２０，９９２．３９万股，具体发行数量将由股东大会授权公司董事会与本次发行保荐机构（主承销商）协商最终确定。

　　若在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为，本次发行数量将进行相应调整。

　　表决结果：同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　（三）本次发行决议的有效期

　　本次非公开发行股票的决议的有效期限为本议案自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

　　表决结果：同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　除上述三项事项调整外，原审议通过的《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》其他内容不变。

　　本议案还需提交公司股东大会逐项审议批准。本次非公开发行方案还需取得甘肃省国资委批准、中国证监会核准。

　　二、审议通过《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订版）的议案》。

　　鉴于公司对本次非公开发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对非公开发行股票预案进行了修订，具体内容刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　■

　　■

　　除上述修订内容外，其他内容均未做改动。

　　该议案还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过《关于提请召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　具体内容详见同时披露的《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年八月二十四日