证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３０３ 股票简称：美盈森 公告编号： ２０１１－０２８

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　关于公司实施美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目

　　暨对外投资协议生效的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、 对外投资概述

　　１． 公司于２０１１年５月２７日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立成都全资子公司的议案》。按照董事会决议，公司下属全资子公司——成都市美盈森环保科技有限公司于２０１１年６月２２日完成工商注册登记。

　　该子公司设立的情况详见刊登于《证券时报》及披露于信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）编号为２０１１－０１９的“关于设立成都全资子公司的公告”。

　　２． ２０１１年７月２６日，公司与崇州市工业集中发展区管理委员会签署了《投资合作协议书》，该协议于２０１１年８月２３日召开的公司第二届董事会第九次会议审议批准后正式生效。

　　协议主要内容详见刊登于《证券时报》及披露于信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）编号为２０１１－０２５的“关于签订对外投资协议的公告”。

　　３． 投资事项所必须的审批程序

　　根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜在公司董事会的审批权限内，无需经公司股东大会的批准。

　　本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 项目基本情况

　　１． 项目名称：美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目

　　２． 项目选址：成都市崇州工业集中发展区晨曦大道中段，占地约２４２亩（具体面积以国土部门实际测量为准）

　　３． 项目实施主体概况

　　公司名称：成都市美盈森环保科技有限公司

　　法定代表人：王海鹏

　　注册资本：２０００万元

　　经营范围：纸箱的制造、销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的设计、销售；一体化包装方案的技术开发；包装服务；货物及技术的进出口；房屋租赁（以上范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。

　　４． 项目投资规模

　　项目总投资估算为４２，８３０万元，其中：建设投资３６，８５４．０７万元；配套铺底流动资金为５，９７６万元。

　　公司在具体实施项目时与可行性研究报告测算的投资额存在一定的差异，但公司在具体实施项目时将本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。

　　５． 投资进度计划

　　项目分两期投资，一期投资约２２，８８５万元，主要是基建工程投资，将于收到管委会发出开工通知后１８个月内完成投入；二期投资约１９，９４６万元，主要为设备购置及安装费用及部分建设投资，将于第一期投资完成后１５个月内完成投入。

　　６． 项目经济效益预估

　　项目达产后正常年份销售收入为７３，３７０万元（含增值税），税后利润１２，９８２万元，所得税前投资回收期（含２年建设期）为６．３年，总投资收益率３３．５６％。

　　三、 项目实施可行性与必要性

　　１． 优越的外部环境是项目顺利实施的重要保证

　　伴随“西部大开发”国家战略的顺利推进，成都“厚积薄发”的竞争优势正得以迅速体现。成都作为中国西南地区物流和商贸中心、金融中心、科技中心和交通枢纽、中国重要的高新技术产业基地、现代制造业基地，经济总量连续多年位于西部省会城市第一。２０１１年，成渝经济区的发展上升为国家战略，“十二五”规划中关于实施西部大开发作为全局意义的重大举措语境的提出，成都作为经济增长极的前景愈发显现。

　　另一方面，随着经济全球化进程，以信息技术为代表的高新技术产业发展，正在改变东、中、西梯度发展的传统发展模式，让成都和东部地区站在瞄准高端产业发展的同一起跑线上。成都将成为电子信息等高端产业发展的新集聚地，由此，将引领其下游配套产业带的地理迁移。

　　本项目将立足成都，展望大西南经济区，借助西部大开发及成渝经济区等国家战略，成为公司在全国战略城市布局的又一关键步伐。

　　２． 成熟的技术研发体系及丰富的生产管理经验，扩大产能具有可复制性

　　经过多年的积累与磨砺，公司已建立起较为成熟的技术研发体系，拥有技术精湛的研发团队，国际先进的研发试验测试设备，能够顺应包装行业非标件生产的特点，为客户提供高品质、高价值的客户需求定制化的包装方案。

　　公司深圳总部生产基地经过多年来的发展已经成为集包装产品设计、包装方案优化、精益生产、物流管理、供应商库存管理、现场辅助包装作业等多功能为一体的颇具规模的包装产品生产基地。

　　成熟的技术研发体系，丰富的生产管理经验等均为本项目的顺利实施提供了可靠的保证。

　　３． 顺应行业发展趋势，完善公司战略布局的关键步骤

　　近年来，随着众多知名电子信息企业落户成都，成都市电子信息产业规模呈快速增长态势，与之相应的将带来巨大的ＩＴ、电子类产品包装市场需求。

　　成都作为西部中心城市，对整个西部地区的辐射能力强，必然作为电子信息高端制造业内陆转移的主要承接城市，公司先入为主，先机占领这一市场，对公司未来的全局发展具有战略意义。

　　４． 增强客户粘性以及深化与大客户业务合作关系的基础

　　本项目紧跟公司主要客户的投资步伐而兴建的。通过本项目的建设，能够为大客户提供及时、周到、细致的产品和服务，亦能为客户实现包装成本控制，从而增强客户粘性、增加客户忠诚度；在提升产品和服务品质的同时，亦能发挥西部省份人力资源等成本优势；更为重要的是，通过提升服务品质、控制客户单位包装成本，顺应客户日益增长的包装需求，与公司大客户建立更深层次的业务合作关系奠定产品和服务的供应基础。

　　四、 项目实施方案

　　１． 项目建设规模及方案

　　本项目拟新建１０７，９４８平方米的绿色环保、园林式的厂房、办公及生活用房，引进自动化程度较高的生产、研发和测试设备，建成国外先进、国内一流的环保包装产品生产线，提供全方位的包装一体化综合服务，形成年产１．３亿平方米的生产能力。

　　２． 项目实施进度安排

　　本项目分两期进行投资建设：一期项目建设周期约为１８个月，二期项目建设周期约为１５个月。

　　项目达产期为三年，投产后第一年达产率为５０％，投产后第二年为７０％，投产后第三年实现满产，达产率１００％。

　　五、 项目资金来源

　　公司已使用首次公开发行股票超募资金２０００万元，用于设立成都市美盈森环保科技有限公司，其余项目资金将由公司自筹方式（包括但不限于自由资金、银行借款等方式）解决。

　　（关于使用２０００万元超额募集资金设立成都子公司，已经公司第二届董事会第七次会议审议通过、独立董事已发表独立意见、保荐机构已发表核查意见，具体详见公司于２０１１年５月３１日刊登在《证券时报》和披露于巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）中的相关公告）

　　六、 投资上述项目对公司的影响和存在风险

　　１． 投资上述项目对公司的影响

　　项目顺利实施后，借助于提速在即的经济增长，公司成都项目与重庆项目比翼齐飞，进一步拓展西南地区环保包装业务市场，分享西南旺盛包装需求带来的收益，形成公司新的利润增长点。同时，公司新建项目所在地崇州市工业集中发展区，已有众多著名企业入驻，为项目投产奠定更加厚实的客户基础。

　　另外，于成都进行投资是公司实现向全国经济活跃区域战略布局的又一坚实一步，项目投产后将进一步增强公司的整体服务水平，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，实现持续快速发展。

　　２． 风险提示

　　（１） 土地使用权是否能够获得的风险

　　本次投资新建美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目需要受让适合项目需要和成都美盈森公司发展的工业土地。获得项目用地仍需要履行招拍挂程序并获得该地块的国有土地使用证，但仍然存在不能获得该地块的风险，如此则该项目将无法顺利实施。

　　（２） 销售与市场风险

　　本项目建成后，将大幅提升公司环保包装产品与“一体化”服务供给能力，公司的产能大幅提升。在面临行业竞争日益加剧以及西南地区原有包装企业低价竞争的形势下，公司有可能存在因市场开拓不力而无法消化全部新增产能的风险。

　　针对上述产能扩张带来的市场开拓风险，公司已对主要产品市场容量、市场前景、竞争格局、销售特征等进行了充分的调研和论证，项目产品与服务具有广阔的市场前景。公司将充分把握有利外部机遇，积极实施项目有关营销举措，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，确保新增项目产能的消化。

　　（３） 经营管理风险

　　伴随众多新建项目的投产或前期建设，公司经营规模不断壮大，对公司中高级管理人员、关键岗位技术人员及生产供应链管理提出更高的要求，深圳总公司能否及时引进适合公司发展的人才以及日益完善的管理机制来满足快速发展的需求将成为较大挑战。

　　（４） 资金风险

　　本项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在一定的不确定性，建设过程中的资金筹措、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　（５） 其他需要说明的问题

　　本项目投资期限较长，且项目的资金投入将是逐步进行的，并逐步释放产能，项目效益将逐步产生，并且项目的效益是否能完全按照计划产生也存在一定的风险。公司将根据其他城市新建项目建设及投产经营运转实际情况及时调整，并将在今后跟进披露相关项目的进展情况，以便投资者判断。

　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、 备查文件

　　１． 公司与崇州市工业集中发展区管理委员会于２０１１年７月２６日签署的《投资合作协议书》

　　２． 《第二届董事会第九次会议决议》

　　３． 《美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目可行性研究报告》

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

　　二零一一年八月二十三日

　　证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１１－０２７

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于２０１１年８月１４日以电子邮件方式送达。本次会议于２０１１年８月２３日下午１５：００时，在公司五号会议室以现场与通讯方式相结合的形式召开。本次会议应到董事７人，现场出席的董事６人，独立董事郭万达先生因出差原因以电话会议方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，一致通过如下决议：

　　１、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信的议案》

　　鉴于公司运营规模的持续扩大，苏州、东莞、重庆等新建项目陆续投产，为了保证公司及各全资子公司经营运转所需包括但不限于流动资金、银行承兑汇票、信用证及保函等需求，并结合原综合授信协议过期的情形，充分发挥公司良好资信优势，节约财务成本，公司全体董事经审议一致同意公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信，具体如下：

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　　特别说明：

　　（１）上述综合授信方式均为信用，无需提供担保、抵押或质押，授信期限均为自协议签订之日起一年；

　　（２）上述金额币种为人民币（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时各相关银行公布的外汇牌价折算）。

　　（３）上述额度仅为各银行同意以信用方式授予公司在授信期限内可以获得相关业务种类的最高限额，公司实际使用的金额将由公司在购买原材料、机器设备过程中签署的采购合同涉及金额决定。

　　公司全体董事经审议一致同意授权公司董事长签署相关银行综合授信合同并同意授权公司经营层于上述综合授信协议到期后续签协议。

　　２、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于同意公司实施美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目暨《投资合作协议书》生效的议案》

　　依据《公司章程》第一百二十五条第一款“董事会办理对外投资、收购出售资产、委托理财事项的权限为，不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表的净资产的３０％。”之规定，上述对外投资事宜在董事会投资权限以内，因此无需提交股东大会审议。

　　《关于公司实施美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目暨＜投资合作协议书＞生效的公告》详见公司刊登的《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年半年度报告及其摘要》

　　公司《２０１１年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司《２０１１年半年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２３日