证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2011-035

　　宏润建设集团股份有限公司

　　重大合同公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合同风险提示

　　1．合同的生效条件：双方盖章签字生效。

　　2．合同的履行期限：项目建设期24个月。从协议双方共同确认的具备开工条件之日起计算。

　　3．对当期业绩的影响：本合同的履行对公司当期业绩不构成重大影响。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　1、合同标的情况

　　本合同标的为"兰州市深安大桥工程（施工）BT招标"工程，本项目建设投资总额估算为6.5亿元，合同双方采用BT模式即建设-移交方式合作。

　　2、合同当事人情况

　　（1）甲方：兰州市城市发展投资有限公司，与公司不存在关联关系。

　　（2）乙方：本公司。

　　三、合同主要内容

　　（一）甲方的主要权利和义务：

　　1、甲方负责办理本项目所涉及的立项、工可、扩初、规划、用地、环评、黄河委员会审批、报建、施工等所需的许可或批准，确保本项目合法合规，并向乙方提供相关文件；

　　2、 甲方负责完成项目的勘测设计、征地拆迁、管线改迁、交通组织等前期工作；提供项目建设用地和施工用地；提供乙方施工用电和用水；提供施工进出道路。

　　3、甲方负责当地政府及部门间的协调工作，为乙方实施工程建设创造良好的外部条件；

　　4、项目建设过程中，按工程建设进度和约定的付款计划，支付20%的工程建安费用；

　　5、甲方应在本协议约定期限内回购该项目；甲方按协议约定对乙方的投资，组织相关部门进行审计确认，并按本协议约定支付回购款。

　　（二）乙方的主要权利和义务：

　　1、乙方应积极筹措建设资金，并根据项目进度和要求及时提供项目建设资金，确保满足本项目的建设需要；

　　2、乙方负责项目的投资管理、施工组织。因乙方系具有良好业绩和资质的建筑施工企业，如乙方中标该BT项目，将由乙方总承包施工该项目。

　　3、 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和国家相关规范、标准要求组织施工，确保工程质量合格并及时、顺利通过竣工验收；

　　4、工程建设过程中除因非乙方过错造成的安全事故外，施工安全责任由乙方承担；工程施工现场的安全管理责任由乙方承担。

　　5、乙方有权按本协议约定向甲方收取回购款。

　　（三）项目回购价格支付

　　本项目回购款的基本支付办法为：甲方自回购起始日起，在三年内分三次按 40%：30%：30%本金的比例，每一年向乙方支付一期回购款，直至支付完毕。若甲方资金允许，可在一年内超出基本比例支付，并保留提前回购的权利。

　　四、合同对上市公司的影响

　　由于合同金额占公司2010年度营业收入的比例为10.75%，故对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果无重大影响；对公司业务独立性无重大影响。

　　五、合同的审议程序

　　公司第六届董事会第十八次会议审议通过了与本合同相关的议案。董事会会议的出席情况，请参见本公司同日的董事会决议公告。在相关议案的审议中，没有董事需要回避的情况，议案表决结果为9票赞成、0票弃权、0票反对。

　　六、合同履行的风险分析

　　本合同履行的主要风险包括项目的造价管理风险和融资风险。

　　1、项目的造价管理风险：本项目地处甘肃省兰州市，在施工管理方面存在一定难度。材料价格上涨等因素可能影响造价管理目标的实现，从而影响公司在本项目的盈利。

　　2、融资风险：公司资产负债率较高，而现阶段信贷政策又明显收紧，将加大公司融资和资金管理的难度。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、兰州市深安大桥工程BT投资建设意向协议书。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2011年8月25日

　　证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2011-036

　　宏润建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议，于2011年8月21日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2011年8月24日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　通过《关于投资建设兰州市深安大桥工程项目的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司中标兰州市城市发展投资有限公司的"兰州市深安大桥"工程项目，根据《兰州市深安大桥工程BT投资建设意向协议书》，项目建设投资总额估算为6.5亿元。项目建成后将分三年回购，公司将签署工程承发包合同，成立项目公司，采取投资-建设-转让的方式进行工程项目建设，项目公司注册资本暂定为10,000万元。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月25日