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股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2011-026 步步高商业连锁股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 2011-08-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议通知于2011年8月13日以电子邮件的方式送达,会议于2011年8月23日上午以传真表决的方式召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议: 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2011年半 年度报告〉及其摘要的议案》; 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年半年度报告》及其摘要。 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈内幕信 息管理制度〉的议案》; 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息管理制度》。 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈特定对象调研采访接待管理制度〉的议案》; 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《特定对象调研采访接待管理制度》。 四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行借款的议案》; 公司将向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请流动资金借款不超过人民币叁亿元,借款期限为壹年。借款利率为浮动利率,以每笔借款提款时同期同档次基准利率为基准。 五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行借款的议案》; 公司将向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请流动资金借款不超过人民币贰亿元,借款期限为壹年。借款利率为浮动利率,以每笔借款提款时同期同档次基准利率为基准。 六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行借款的议案》。 公司将向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请流动资金借款不超过人民币捌仟万元,借款期限为壹年。借款利率为浮动利率,以每笔借款提款时同期同档次基准利率为基准。 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 二○一一年八月二十五日 本版导读:
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