证券时报多媒体数字报

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011—023

深圳市金证科技股份有限公司第四届

董事会2011年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十次会议于2011年8月24日以通讯表决方式召开。应到会董事8人,实际董事8人。经过充分沟通,以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

1、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《公司2011年中期报告及报告摘要的议案》(公司2011年中期报告及报告摘要参见上海证券交易所网站)

2、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《公司2011年中期资本公积金转增股本的预案》

因公司经营发展的需要,2011年中期公司拟定:以资本公积金转增股本,具体方案为公司以现有股本137,440,000股为基数,向全体股东按10:9的比例进行资本公积金转增股本,转增后,公司总股本为261,136,000股。该预案仍需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

3、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信并由子公司提供担保的议案》

根据公司业务发展需要,公司拟向深圳发展银行深圳水围支行申请综合授信额度人民币1200万元,期限一年,用于公司流动资金周转。由全资子公司深圳市金证软银科技有限公司提供担保。

拟向交通银行股份有限公司深圳华侨城支行申请风险敞口不超过人民币7000万元(含)、期限不超过一年的综合授信额度,由控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保。该议案仍需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

4、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2011年第四次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年八月二十四日

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011—024

深圳市金证科技股份有限公司

2011年第四次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司拟召开2011年第四次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况:

(一) 会议召集人:深圳市金证科技股份有限公司董事会

(二) 会议时间:2011年9月9日上午10:00

(三) 地点:深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

二、会议议题:

1、审议《公司2011年中期资本公积金转增股本的议案》

2、审议《关于向银行申请综合授信并由子公司提供担保的议案》

以上议案内容详见2011年8月25日公司《第四届董事会2011年第十次会议决议公告》。

三、参加会议人员:

1、在2011年 9月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。(授权委托书附后)

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法:

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2011年9月6日上午9—11时,下午15—17时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,外地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书(见附件一)及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项:

会期半天,与会人员交通食宿费用自理

公司地址:深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

邮政编码:518057

联系人:王凯

联系电话:(0755)86393989 传真:(0755)86393986

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二○一一年八月二十四日

附件一:

深圳市金证科技股份有限公司

2011年第四次临时股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东,对本次股东大会的所有提案(包括临时提案)具有表决权,兹委托 代表本人出席于2011年9月9日召开的深圳市金证科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会,并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示:

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2011—025

深圳市金证科技股份有限公司第四届

监事会2011年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会2011年第三次会议于2011年8月24日上午10时在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开。

会议由监事会召集人刘瑛主持,本次会议应到监事3人,实到监事及代理人3人。监事王侯因出差委托刘瑛出席会议并行使表决权。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2011年中期报告及报告摘要》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二○一一年八月二十四日