证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６９７ 证券简称：*ＳＴ偏转 公告编号：２０１１－０４４

咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

咸阳偏转股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于２０１１年８月１２日以书面形式发出，于２０１１年８月２３日上午９时在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事及高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长郑毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、批准了公司２０１１年半年度报告及摘要。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、对带有强调事项段的无保留意见审计报告中涉及事项的说明。

董事会认为，国富浩华会计师事务所有限公司出具的审计报告客观、真实、准确地反映了公司２０１１年半年度的财务状况和经营成果，公司的相关会计处理并不明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司董事会

二○一一年八月二十三日

证券代码：０００６９７ 证券简称：*ＳＴ偏转 公告编号：２０１１－０４５

咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告

咸阳偏转股份有限公司第六届监事会第十三次会议于２０１１年８月１２日以书面形式发出通知，并于２０１１年８月２３日在本公司如期召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李聚龙先生主持，经与会监事审议，一致通过如下决议：

一、通过２０１１年半年度报告及摘要的审查意见。

１、公司２０１１年半年度报告已提交公司董事会审议表决通过，审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定。

２、公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司２０１１年半年度的经营状况和公司治理现状。

３、监事会及监事会全体成员保证公司２０１１年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、通过董事会对带有强调事项段的无保留意见审计报告中涉及事项说明的审查意见

国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了２０１１年半年度审计报告，该报告为带强调事项段的无保留意见的报告。

作为公司监事，我们认为，审计报告客观、真实、准确地反映了公司２０１１年半年度的财务状况和经营成果。对于审计报告中的强调事项，董事会制定了具体的计划和措施，并积极予以实施。监事会同意公司董事会为改善公司基本面所制定的计划和措施，支持董事会尽快消除审计报告强调事项中指出的问题。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司监事会

二○一一年八月二十三日

证券代码：０００６９７ 证券简称：*ＳＴ偏转 公告编号：２０１１－０４３

咸阳偏转股份有限公司２０１１年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年９月３０日

２．预计的业绩： √亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

３．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受行业的影响，公司主营业务继续亏损。

四、其他相关说明

具体财务数据将在２０１１年第三季度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十三日