证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－３１

唐山冀东装备工程股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１１年８月１３日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知。会议于２０１１年８月２３日在公司会议室召开。会议应到董事六名，实到董事六名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由董事长张增光先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司２０１１年半年度报告》及摘要。

该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了公司对唐山盾石电气有限责任公司增加注册资本的议案。

唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气公司”）成立于２００６年１２月２６日，注册资本为１，０００万元。其中唐山冀东装备工程股份有限公司出资５１０万元，占注册资本的５１％；唐山昊润实业有限公司出资４９０万元，占注册资本的４９％。

为了增强公司的市场竞争力，满足盾石电气公司经营管理、可持续发展的要求，经与唐山昊润实业有限公司协商，拟对盾石电气公司按持股比例增加注册资本２，０００万元，其中，本公司增资１，０２０万元，唐山昊润实业有限公司增资９８０万元。

本次增资完成后，盾石电气公司注册资本由１，０００ 万元增加到３，０００ 万元，其中本公司累计出资１，５３０ 万元，占注册资本的５１％，唐山昊润实业有限公司累计出资１，４７０万元，占注册资本的４９％。

经董事会研究，同意公司对唐山盾石电气有限责任公司增加注册资本。

该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了公司对唐山盾石筑炉工程有限责任公司增加注册资本的议案。

唐山盾石筑炉工程有限责任公司（以下简称“盾石筑炉公司”）成立于２００２年１０月２８日，注册资本为６００万元，是本公司的全资子公司。

为了增强公司的市场竞争力，满足盾石筑炉公司经营管理、可持续发展的要求，拟对盾石筑炉公司以货币方式增加注册资本１，４００万元。

本次增资完成后，盾石筑炉公司注册资本由６００万元增加到２，０００万元。

经董事会研究，同意公司对唐山盾石筑炉工程有限责任公司增加注册资本。

该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了公司对唐山盾石建筑工程有限责任公司增加注册资本的议案。

唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑公司”）成立于２００２年４月１５日，注册资本为３，１５２．１９万元，是本公司的全资子公司。

为了增强公司的市场竞争力，满足盾石建筑公司经营管理、可持续发展的要求，拟对盾石建筑公司以货币方式增加注册资本３，８４７．８１万元。

本次增资完成后，盾石建筑公司注册资本由３，１５２．１９万元增加到７，０００万元。

经董事会研究，同意公司对唐山盾石建筑工程有限责任公司增加注册资本。

该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

２０１１年８月２３日

证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－３２

唐山冀东装备工程股份有限公司

对外（委托）投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

（１）唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气公司”）成立于２００６年１２月２６日，注册资本为１，０００万元。其中唐山冀东装备工程股份有限公司出资５１０万元，占注册资本的５１％；唐山昊润实业有限公司出资４９０万元，占注册资本的４９％。

为了增强公司的市场竞争力，满足盾石电气公司经营管理、可持续发展的要求，经与唐山昊润实业有限公司协商，决定对盾石电气公司按持股比例增加注册资本２，０００万元，其中，本公司增资１，０２０万元，唐山昊润实业有限公司增资９８０万元。

本次增资完成后，盾石电气公司注册资本由１，０００ 万元增加到３，０００ 万元，其中本公司累计出资１，５３０ 万元，占注册资本的５１％，唐山昊润实业有限公司累计出资１，４７０万元，占注册资本的４９％。

（２）唐山盾石筑炉工程有限责任公司（以下简称“盾石筑炉公司”）成立于２００２年１０月２８日，注册资本为６００万元，是本公司的全资子公司。

为了增强公司的市场竞争力，满足盾石筑炉公司经营管理、可持续发展的要求，决定对盾石筑炉公司以货币方式增加注册资本１，４００万元。

本次增资完成后，盾石筑炉公司注册资本由６００万元增加到２，０００万元。

（３）唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑公司”）成立于２００２年４月１５日，注册资本为３，１５２．１９万元，是本公司的全资子公司。

为了增强公司的市场竞争力，满足盾石建筑公司经营管理、可持续发展的要求，拟对盾石建筑公司以货币方式增加注册资本３，８４７．８１万元。

本次增资完成后，盾石建筑公司注册资本由３，１５２．１９万元增加到７，０００万元。

２、董事会审议投资议案的表决情况；交易生效所必需的审批程序。

上述增资行为经唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过，该增资行为需经董事会审议通过。

３、是否构成关联交易。

上述行为系公司为公司子公司增资，不构成关联交易。

二、标的基本情况

１、公司对盾石电气公司的增资方式为货币和盈余公积。其中以货币增资９２７．７２万元；以盈余公积转增资本金９２．２８万元。

盾石电气公司经营范围：输配电控制设备、交直流传动设备设计、制造、销售、安装、服务（以上项目限办资质证后经营）；自动化控制系统、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、安装、销售及服务（涉及审批许可的项目限办证后经营）；电气设备钣金加工。

增资前后盾石电气公司股权结构均为本公司和唐山昊润实业有限公司，本公司持股比例为５１％；唐山昊润实业有限公司持股比例为４９％。增资前后持股比例未发生变化。截至２０１０年１２月３１日，公司资产总额１３，９１２．０３万元，负债总额１０，６２４．０７万元，净资产３，２８７．９６万元，营业收入１７，０３５．３８万元，净利润２，０３１．７８万元。截至２０１１年６月３０日，公司资产总额１６，２２７．４２万元，负债总额１２，１０２．３５万元，净资产４，１２５．０７万元，营业收入９，１７５．１２万元，净利润８３７．１０万元。

２、公司对盾石筑炉公司的增资方式为货币。

盾石筑炉公司经营范围：炉窑工程专业承包贰级（安全许可期限至２０１１年４月８日）。

增资前后盾石筑炉公司均为本公司的全资子公司，本公司持股比例为１００％。截至２０１０年１２月３１日，公司资产总额２，２５８．８７万元，负债总额２７８．９５万元，净资产１，９７９．９２万元，营业收入２，９２２．７８万元，净利润３２７．０７万元。截至２０１１年６月３０日，公司资产总额２，６０３．７８万元，负债总额４６８．２５万元，净资产２，１３５．５３万元，营业收入１，５４７．５４万元，净利润１５５．６１万元。

３、公司对盾石建筑公司的增资方式为货币。

盾石建筑公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；石膏破碎加工；水泥生产设备安装维修；机械零部件加工。

增资前后盾石建筑公司均为本公司的全资子公司，本公司持股比例为１００％。截至２０１０年１２月３１日，公司资产总额４０，７５３．６０万元，负债总额３２，０５４．０８万元，净资产８，６９９．５２万元，营业收入６８，７０１．６３万元，净利润２，７５４．２０万元。截至２０１１年６月３０日，公司资产总额４５，７７９．０１万元，负债总额３４，８１５．６６万元，净资产１０，９６３．３５万元，营业收入５０，８２６．２９万元，净利润１，８７１．９１万元。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是为了增强其市场竞争力，满足盾石电气公司、盾石筑炉公司和盾石建筑公司经营管理、可持续发展的要求；对盾石电气公司增资的资金来源为公司自筹和盈余公积转增资本金；对盾石筑炉公司和盾石建筑公司增资的资金来源为公司自筹。该项增资不存在风险。增资后，被增资的子公司可以升级资质，承揽更大的业务，将会增加公司的赢利点，为股东创造更大的价值。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

２０１１年８月２５日

证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－３３

唐山冀东装备工程股份有限公司

２０１１年度前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间： ２０１１年１月１日－２０１１年９月３０日

２．预计的业绩： □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本公司重大资产重组交割日为２０１１年３月３０日，已办理完毕置入资产过户手续，本预告系依据置入资产的盈利状况进行的业绩预告。

四、其他相关说明

本次公告是公司根据目前的市场状况、公司财务状况及生产经营状况初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的２０１１ 年第三季度报告为准。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

２０１１年８月２５日