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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:300048 证券简称:合康变频 公告编号:2011-035TitlePh

北京合康亿盛变频科技股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-25 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定的信息披露网站,本半年度报告摘要同时刊登于中国证券报和证券时报。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人叶进吾、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人(会计主管人员)刘瑞霞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称合康变频
股票代码300048
法定代表人刘锦成
上市证券交易所深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目董事会秘书证券事务代表
姓名王冬刘华
联系地址北京市经济技术开发区博兴二路3号北京市经济技术开发区博兴二路3号
电话010-59180256010-59180256
传真010-59180234010-59180234
电子信箱hicon@hiconics.comhicon@hiconics.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)230,679,926.06145,233,185.3158.83%
营业利润(元)53,619,846.9733,284,580.0761.10%
利润总额(元)59,550,718.9342,341,509.7040.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)50,865,416.9237,608,830.5035.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)50,271,465.0836,777,747.8036.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)-96,179,603.22-41,007,725.42-134.54%
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,626,949,126.301,541,299,442.745.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,373,596,421.891,341,347,410.672.40%
股本(股)246,128,000.00123,064,000.00100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.210.33-36.36%
稀释每股收益(元/股)0.210.33-36.36%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.200.32-37.50%
加权平均净资产收益率(%)3.75%3.59%0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.71%3.51%0.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.39-0.34-14.71%
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.5810.90-48.81%

备注:报告期内实施2010年度利润分配方案,以资本公积向全体股东每10股转增10股,导致每股收益和每股净资产较可比期间大幅减少。

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-38,628.60 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外544,500.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出189,985.59含公司监事陈秋泉将违规买卖股票最高盈利上缴公司58500元。
所得税影响额-101,905.15 
合计593,951.84

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
通用高压变频器19,577.2212,601.5635.63%41.31%39.27%0.94%
高性能高压变频器3,116.241,143.8263.29%396.42%305.37%8.24%
中低压变频器174.51133.0823.74%100.00%100.00%
合计22,867.9713,878.4639.31%57.91%48.75%3.74%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
东北637.18125.52%
华北8,915.2465.92%
华东5,422.8746.76%
华中1,719.5731.75%
西北1,471.5013.45%
西南1,474.74270.46%
中南818.81-19.38%
国外2,408.06116.03%
合计22,867.9757.91%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,随着超募资金项目武汉高中低压及防爆变频器生产研发基地项目的建设进展,通过租赁厂房、加大生产研发投入,实现了中低压变频器销售收入174.51万元。

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司无形资产详细情况如下:

公司及下属子公司拥有的无形资产包括土地使用权、商标权、专利、软件著作权等,其中只有土地使用权和专利权具有账面价值。截至报告期末,公司无形资产的账面价值为3,209.97万元。报告期内公司无形资产的主要变动情况如下:


1、土地使用权

报告期内,公司全资子公司合康变频科技(武汉)有线公司新增土地使用权一项,具体内容如下:

土地使用权人土地使用证编号类型用途使用面积(m2)使用期限

终止日期

是否抵押
合康变频科技(武汉)有限公司武新国用(2011)第024号出让工业用地56,4882061年1月27日

截止本报告期末,公司共拥有土地使用权2项,除上述新获得的土地使用权外,全资子公司北京康沃电气有限公司拥有土地使用权1项,土地使用证编号开有限国用(2006)第30号,使用期限终止日期为2056年9月29日。

2、商标

报告期内,公司取得国家工商行政管理总局商标局颁发的第“8015632”号商标注册证书,注册人为“北京合康亿盛变频科技股份有限公司”,注册有效期限自2011年3月7日至2021年3月6日。

截止本报告期末,公司共拥有商标权10项,正在受理商标权3项。

3、专利权

报告期期内,公司新增5项发明专利权,1项实用新型专利,具体如下:

序号专利类型名称专利号专利授权取得方式
申请日公告日
实用新型矿用滤波电抗装置的内置冷却装置ZL201020135027.92010-3-192011-1-5原始取得
发明高压变频器功率单元的外部供电控制电源ZL200710098828.52007-4-272011-1-26原始取得
发明一种高压同步电机全数字化矢量控制装置ZL200710118092.32007-6-282011-1-26原始取得
发明高压变频器的传感器信号反馈装置ZL200810111623.02008-5-152011-4-27原始取得
发明用于高压变频设备的循环冷风装置ZL200810102008.32008-3-142011-5-11原始取得
发明一种电机主轴与编码器的连接装置ZL200810102007.92008-3-142011-6-8原始取得

报告期内,公司新申请发明专利一项,具体如下:

序号专利类别申请的专利名称专利申请号申请日期目前状态
发明三项电路相位差的测量方法、测量装置、测量程序及载体20111011037112011-4-30实质审查

截至本报告期末,公司已经拥有18项专利权,其中5项发明专利,13项实用新型专利13项。另外6项专利权已经进入实质审查阶段,其中5项发明专利,1项实用新型专利。

4、软件著作权

报告期内,软件著作权无变化。截止本报告期末,公司共拥有全部权利软件著作权6项。

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额102,480.00本报告期投入募集资金总额24,242.23
报告期内变更用途的募集资金总额22,091.00
累计变更用途的募集资金总额22,091.00已累计投入募集资金总额36,200.02
累计变更用途的募集资金总额比例21.56%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
北京经济技术开发区高压变频器生产研发基地33,172.8633,172.8014,790.4726,507.1979.91%2011年09月30日5,307.60
承诺投资项目小计33,172.8633,172.8014,790.4726,507.195,307.60
超募资金投向 
武汉东湖开发区高压变频器生产研发基地21,185.0043,276.003,451.763,692.838.53%2011年12月31日0.00不适用
竞购南京国电南自新能源科技有限公司40%股权6,000.006,000.006,000.006,000.00100.00%2011年04月17日131.08不适用
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计27,185.0049,276.009,451.769,692.83131.08
合计60,357.8682,448.8024,242.2336,200.025,438.68
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2、武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生产研发基地

截止报告公告日,本公司已经成功竞拍土地、取得土地证并已开工建设,相关后续投资正在有序进行中。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
3、2011年3月29日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《超募资金使用计划2》,同意使用超募资金6000万元竞购国电南京自动化股份有限公司(以下简称“国电南自”)公开挂牌出让其持有的南京国电南自新能源科技有限公司(以下简称“新能源科技”)40%股权。截止报告公告日,公司已经与国电南自签署产权转让合同并支付竞购价款6000万元。

4、剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理,公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务,妥善安排其余超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
1、 武汉高压变频器生产研发基地项目调整

2011年2月23日,合康变频2011年度第一次临时股东大会审议通过了修订《超募资金使用计划1的议案》,将武汉“高压变频器生产研发基地项目”调整为“高中低压及防爆变频器生产研发基地项目”,预计投资由21,185万元调整为43,276万元。该调整是对原项目在产品线上的横向扩充,有利于进一步提高公司募集资金使用效率、市场竞争力和盈利能力。

募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2010年2月3日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金2,362.10万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

中瑞岳华于 2010年 1月 29日出具了中瑞岳华专审字[2010]第0162号《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理,公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务,妥善安排其余超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
武汉东湖开发区高中低压及防爆变频器生产研发基地武汉东湖开发区高压变频器生产研发基地43,276.003,451.763,692.838.53%2011年12月31日0.00不适用
合计43,276.003,451.763,692.830.00

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)3、信息披露情况说明

公司董事会根据相关信息披露要求,对上述超募资金项目的变更进行了及时准确的披露。具体内容请见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2011年1月20日第一届董事会第二十次会议决议公告、关于超募资金使用计划1(调整)及超募资金使用计划的公告,以及2011年2月24日公司2011年度第一次临时股东大会决议公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内,经总经理办公会决议,公司与北变变压器(上海)有限公司原股东洽谈相关股权转让事宜,拟以自有资金1400万元购买其持有的北变变压器(上海)有限公司70%股权。

截止本报告披露日,相关股权转让协议已经签署,相关工商注册手续也已完成,后续款项支付事宜正在办理过程中。根据公司章程等规定,此次购买事项无需提交董事会审议。

北变变压器(上海)有限公司经营范围为变压器、高低压开关柜、断路器、电线电缆、输配电设备制造销售,为公司重要的变压器产品供应商。此次购买后,预计可以进一步优化公司供应链结构,降低成本,有效提高公司产品质量。

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

股权登记日为2011年03月25日,除权除息日为2011年03月28日。截止本报告期末,已经执行完毕。

(三)本报告期(2011年上半年)不进行利润分配或者资本公积转增股本。


3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

1、竞购南京国电南自新能源科技有限公司40%股权

2011年3月29日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《超募资金使用计划2》,同意使用超募资金6000万元竞购国电南京自动化股份有限公司(以下简称“国电南自”)公开挂牌出让其持有的南京国电南自新能源科技有限公司(以下简称“新能源科技”)40%股权。此次交易预计将有效提升本公司变频器产品在华电集团的影响力和市场占有率,并进一步扩大本公司变频器产品在电力行业的影响力和市场占有率,给本公司带来连续稳定的预期收益,进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。截止本报告期末,公司已经与国电南自签署产权转让合同并支付竞购价款6000万元。

根据相关规定,此次重大资产购买事项无需股东会审议。截止本公告披露日,新能源科技相关工商注册情况已经完成。

报告期期内,实现投资收益131.08万元,占本期实现利润总额1.93%,有效提升了公司盈利能力,并进一步开拓了公司产品市场和应用领域。

2、购买北变变压器(上海)有限公司70%股权

详细内容请见本报告“第三节 董事会报告”中“三、报告期内公司投资情况”关于“报告期内公司非募集资金投资的重大项目”相关内容。

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

√ 适用 □ 不适用

根据以上会计处理方法,截止本报告期共摊销1,394.12万元,其中本报告期应摊销股权激励成本1,194.96万元。

说明:上述成本预测和摊销均是根据首次授予306.4万股进行的测算,出于会计谨慎性原则的考虑,我们未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况。


4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
南京国电南自新能源科技有限公司354.632.00%0.000.00%
合计354.632.00%0.000.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明上表中交易金额及占同类交易金额的比例统计口径为报告期内公司确认的销售收入金额。若以合同额为口径,则公司向新能源科技销售产品合同额共计478.16万元,占公司2010年上半年总的订单金额的1.12%。

此次关联交易事项已于2011年7月12日经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。具体请见公司于2011年7月14日在证监会指定信息披露网站的披露的《关于预计2011年度日常关联交易的公告》(公告编号:2011-032)。

除上述日常管理交易外,报告期内,公司共向董事、监事、高级管理人员支付薪酬162.5万元,请详见本报告“第六节 董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司在石景山原厂区租赁的主要生产车间和仓库尚未取得房屋所有权证书,其房屋坐落的土地属于农村集体建设用地,就此,公司的控股股东和实际控制人承诺如合康变频在租赁期内因拆迁事宜无法继续使用租赁房屋的,其将及时落实租赁房源并补偿因此给合康变频造成的一切损失。2010年11月份,因公司募集资金投资项目高压变频器研发生产基地建成投入使用,公司办公地址整体搬迁至北京经济技术开发区博兴二路3号。石景山原厂区继续租赁,由公司防爆变频器研发生产小组继续使用,直至武汉基地投入使用。

报告期内,公司的控股股东及实际控制人遵守了上述承诺。


§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份93,064,00075.62%  84,097,750-8,966,25075,131,500168,195,50068.34%
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股93,064,00075.62%  84,097,750-8,966,25075,131,500168,195,50068.34%
其中:境内非国有法人持股65,250,00053.02%  65,250,000 65,250,000130,500,00053.02%
境内自然人持股27,814,00022.60%  18,847,750-8,966,2509,881,50037,695,50015.32%
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5、高管股份         
二、无限售条件股份30,000,00024.38%  38,966,2508,966,25047,932,50077,932,50031.66%
1、人民币普通股30,000,00024.38%  38,966,2508,966,25047,932,50077,932,50031.66%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数123,064,000100.00%  123,064,000123,064,000246,128,000100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称年初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
上海上丰集团有限公司35,100,00035,100,00070,200,000首发承诺锁定2013年1月20日
刘锦成10,350,00010,350,00020,700,000首发承诺锁定2013年1月20日
广州市明珠星投资有限公司10,350,00010,350,00020,700,000首发承诺锁定2013年1月20日
北京君慧创业投资中心9,900,0009,900,00019,800,000首发承诺锁定2012年3月4日
张燕南7,200,0007,200,000首发承诺锁定2011年1月20日
北京绵世方达投资咨询有限责任公司4,500,0004,500,0009,000,000首发承诺锁定2012年3月4日
联想控股有限公司3,600,0003,600,0007,200,000首发承诺锁定2012年3月4日
杜心林3,940,0003,240,0005,560,0006,260,000首发承诺及股权激励锁定见备注
张涛3,120,0002,520,0004,380,0004,980,000首发承诺及股权激励锁定见备注
成都新锦泰投资发展有限公司1,800,0001,800,0003,600,000首发承诺锁定2012年3月4日
陈秋泉1,440,0001,440,0002,227,5002,227,500首发承诺锁定见备注
叶斌武250,000250,000500,000股权激励锁定2011年11月30日
王冬450,000450,000900,000股权激励锁定2011年11月30日
郝华100,000100,000200,000股权激励锁定2011年11月30日
公司核心技术与业务人员964,000964,0001,928,000股权激励锁定2011年11月30日
合计93,064,00014,400,00089,531,500168,195,500

注:①自然人股东杜心林、张涛现任公司第一届董事会董事及高管,自然人股东陈秋泉现任公司第一届监事会监事,根据《公司法》等相关规定,其原持有股份(年初限售股数)自上市之日起一年即2011年1月20日方可解除限售,但杜心林、张涛、陈秋泉任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,剩余75%将依据相关规定继续锁定。陈秋泉于2011年3月1日由于操作失误买入公司股票45,000股中75%自动转入高管锁定股

②公司首期股权激励计划有效期5年,本次计划分别授予杜心林、张涛、叶斌武、王冬、郝华及核心技术与业务人员的股份共计306.4万股(本年增加限售股数)按照授予日2010年11月30日起一年为限售期,以后每年解锁股份为其持有股份总数的25%,第一期解锁日为2011年11月30日。

③经2010年度股东大会审议,报告期内公司实施2010年度利润分配方案,以公司资本公积金向全体股东每10股转增10股。

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数12,210
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海上丰集团有限公司境内非国有法人28.52%70,200,00070,200,00018,500,000
刘锦成境内自然人8.41%20,700,00020,700,00018,700,000
广州市明珠星投资有限公司境内非国有法人8.41%20,700,00020,700,00020,000,000
北京君慧创业投资中心境内非国有法人8.04%19,800,00019,800,000
张燕南境内自然人5.85%14,400,000
北京绵世方达投资咨询有限责任公司境内非国有法人3.66%9,000,0009,000,0009,000,000
杜心林境内自然人3.20%7,880,0006,260,000
联想控股有限公司境内非国有法人2.93%7,200,0007,200,000
张涛境内自然人2.54%6,240,0004,980,000
成都新锦泰投资发展有限公司境内非国有法人1.46%3,600,0003,600,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
张燕南14,400,000人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金2,700,958人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)2,572,400人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2,057,314人民币普通股
杜心林1,620,000人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金1,500,043人民币普通股
张涛1,260,000人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金1,200,000人民币普通股
华泰证券股份有限公司954,691人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金885,901人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 刘锦成系广州市明珠星投资有限公司实际控制人。根据上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成以及叶进吾四方签署的《合作协议》,上述股东中上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成系一致行动人。联想控股有限公司、北京君慧创业投资中心为关联人,在合康变频决策上系一致行动人;

除上述关联关系外,公司其他各股东间不存在其他关联关系。


5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数期末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘锦成董事长462009年06月23日2012年06月22日1,0352,070备注②22.00
叶进吾总经理442009年06月23日2012年06月22日24.00
王俊峰董事372009年06月23日2012年06月22日0.00
杜心林董事432009年06月23日2012年06月22日394788备注②18.00
张涛董事442009年06月23日2012年06月22日312624备注②15.00
叶斌武董事432009年06月23日2012年06月22日2550备注②15.00
王昭林独立董事412009年06月23日2012年06月22日备注①5.00
纪常伟独立董事462009年06月23日2012年06月22日备注①5.00
刘明独立董事542009年06月23日2012年06月22日备注①5.00
王冬董事会秘书382009年06月23日2012年06月22日4590备注②15.00
郝华副总经理352010年01月04日2012年06月22日1020备注②12.00
刘瑞霞财务总监382011年03月29日2012年06月22日10备注②6.20
陈秋泉监事462009年06月23日2012年06月22日144281.9备注③15.00
杨琳监事462009年06月23日2012年06月22日0.00
王珍明监事322009年06月23日2012年06月22日5.30
合计1,9703,933.9162.50

备注:①本公司创立大会暨第一次股东大会讨论通过《关于独立董事津贴的议案》,拟定每位独立董事津贴为每年度税前人民币5万元,公司三位独立董事当年的津贴均是次年一次性发放,今年上半年三位独立董事分别从公司领取去年全年津贴税前人民币5万元。②经北京合康亿盛变频科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议及2010年度股东大审议通过,以公司资本公积金向全体股东每10股转增10股。③公司监事陈秋泉先生分别于2011年1月24日和2011年3月1日合计卖出公司股票3.05万股;另公司实施2010年度利润分配方案,以公司资本公积金向全体股东每10股转增10股。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

√ 适用 □ 不适用

5 郝华 副总经理 20万股

6 刘瑞霞 财务总监 10万股


§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金702,801,140.92663,774,813.75942,315,072.09903,117,246.40
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据21,065,669.6020,874,589.6016,356,560.0016,356,560.00
应收账款316,200,810.50315,984,871.70230,244,485.40230,244,485.40
预付款项60,343,496.9038,066,835.9618,988,629.6218,022,775.61
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息22,320,000.0022,320,000.0020,310,000.0020,310,000.00
应收股利    
其他应收款27,990,466.70133,740,429.9717,550,639.6173,402,800.13
买入返售金融资产    
存货287,666,341.96281,529,940.92197,342,752.29197,307,610.11
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计1,438,387,926.581,476,291,481.901,443,108,139.011,458,761,477.65
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资61,263,789.19114,463,789.19 53,200,000.00
投资性房地产    
固定资产82,751,600.5225,819,463.9281,700,464.9525,243,283.44
在建工程2,456,082.53591,120.22217,916.91164,855.87
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产32,099,737.216,777,164.178,679,295.57958,333.34
开发支出7,892,820.707,535,927.036,177,716.686,177,716.68
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产2,097,169.572,094,031.831,415,909.621,415,909.62
其他非流动资产    
非流动资产合计188,561,199.72157,281,496.3698,191,303.7387,160,098.95
资产总计1,626,949,126.301,633,572,978.261,541,299,442.741,545,921,576.60
流动负债:    
短期借款    
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    

应付票据    
应付账款100,273,732.0498,469,180.0769,343,462.8968,651,269.91
预收款项150,222,061.33150,080,393.83116,722,467.93116,722,467.93
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬3,135,646.842,660,080.144,067,722.603,967,094.32
应交税费-762,368.3092,620.139,327,214.839,372,653.53
应付利息    
应付股利    
其他应付款483,632.504,901,219.89491,163.824,298,182.08
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计253,352,704.41256,203,494.06199,952,032.07203,011,667.77
非流动负债:    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计    
负债合计253,352,704.41256,203,494.06199,952,032.07203,011,667.77
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)246,128,000.00246,128,000.00123,064,000.00123,064,000.00
资本公积979,789,804.21979,789,804.211,090,704,209.911,090,704,209.91
减:库存股    
专项储备    
盈余公积15,314,169.8815,314,169.8815,314,169.8815,314,169.88
一般风险准备    
未分配利润132,364,447.80136,137,510.11112,265,030.88113,827,529.04
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计1,373,596,421.891,377,369,484.201,341,347,410.671,342,909,908.83
少数股东权益    
所有者权益合计1,373,596,421.891,377,369,484.201,341,347,410.671,342,909,908.83
负债和所有者权益总计1,626,949,126.301,633,572,978.261,541,299,442.741,545,921,576.60

7.2.2 利润表

编制单位:北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入230,679,926.06230,877,927.78145,233,185.31145,233,185.31
其中:营业收入230,679,926.06230,877,927.78145,233,185.31145,233,185.31
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本178,370,890.26176,186,746.61111,948,605.24111,768,670.36
其中:营业成本140,194,900.55140,003,982.9793,518,941.7493,518,941.74
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加980,260.04920,860.04  
销售费用22,572,517.0822,532,383.3417,383,921.6217,383,921.62
管理费用19,722,157.8617,303,058.558,591,310.668,411,045.13
财务费用-9,632,291.01-9,094,353.08-10,220,837.18-10,220,506.53
资产减值损失4,533,345.744,520,814.792,675,268.402,675,268.40
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列)1,310,811.171,193,789.19  
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,310,811.171,193,789.19  
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)53,619,846.9755,884,970.3633,284,580.0733,464,514.95
加:营业外收入5,996,219.405,995,953.359,064,457.859,064,457.85
减:营业外支出65,347.4440,347.447,528.227,528.22
其中:非流动资产处置损失    
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)59,550,718.9361,840,576.2742,341,509.7042,521,444.58
减:所得税费用8,685,302.018,764,595.204,732,679.204,732,484.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)50,865,416.9253,075,981.0737,608,830.5037,788,960.38
归属于母公司所有者的净利润50,865,416.9253,075,981.0737,608,830.5037,788,960.38
少数股东损益    
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.21 0.33 
(二)稀释每股收益0.21 0.33 
七、其他综合收益    
八、综合收益总额50,865,416.9253,075,981.0737,608,830.5037,788,960.38
归属于母公司所有者的综合收益总额50,865,416.9253,075,981.0737,608,830.5037,788,960.38
归属于少数股东的综合收益总额    

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金112,015,550.70111,868,953.2082,903,339.4682,903,339.46
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还9,072,250.888,996,095.438,744,521.658,744,521.65
收到其他与经营活动有关的现金23,722,328.7225,050,225.889,354,951.019,354,951.01
经营活动现金流入小计144,810,130.30145,915,274.51101,002,812.12101,002,812.12
购买商品、接受劳务支付的现金131,506,826.97126,612,443.5373,858,122.5673,858,122.56
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金20,621,062.7219,099,084.1013,183,943.4913,079,523.49
支付的各项税费27,503,811.8327,294,340.7720,211,067.8520,207,452.89
支付其他与经营活动有关的现金61,358,032.00110,126,200.0534,757,403.6447,509,666.19
经营活动现金流出小计240,989,733.52283,132,068.45142,010,537.54154,654,765.13
经营活动产生的现金流量净额-96,179,603.22-137,216,793.94-41,007,725.42-53,651,953.01
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  1,860.001,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计  1,860.001,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,891,708.045,683,018.8014,524,131.421,674,974.39
投资支付的现金60,070,000.0060,070,000.00  
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金7,000,000.007,000,000.00  
投资活动现金流出小计113,961,708.0472,753,018.8014,524,131.421,674,974.39
投资活动产生的现金流量净额-113,961,708.04-72,753,018.80-14,522,271.42-1,673,114.39
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金  971,510,400.00971,510,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金    
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计  971,510,400.00971,510,400.00
偿还债务支付的现金  25,350,000.0025,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,372,619.9129,372,619.9123,851,911.5623,851,911.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金  80,500.0080,500.00
筹资活动现金流出小计29,372,619.9129,372,619.9149,282,411.5649,282,411.56
筹资活动产生的现金流量净额-29,372,619.91-29,372,619.91922,227,988.44922,227,988.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额-239,513,931.17-239,342,432.65866,697,991.60866,902,921.04
加:期初现金及现金等价物余额942,315,072.09903,117,246.4022,262,149.9721,695,023.15
六、期末现金及现金等价物余额702,801,140.92663,774,813.75888,960,141.57888,597,944.19

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

  合并所有者权益变动表

  编制单位:北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 123,064,000.00 1,090,704,209.91 15,314,169.88 112,265,030.88 1,341,347,410.67 90,000,000.00 86,510,790.74 5,316,132.80 47,289,621.06 229,116,544.60

加:会计政策变更

前期差错更正 -176,804.34 -1,591,238.98 -1,768,043.32

其他

二、本年年初余额 123,064,000.00 1,090,704,209.91 15,314,169.88 112,265,030.88 1,341,347,410.67 90,000,000.00 86,510,790.74 5,139,328.46 45,698,382.08 227,348,501.28

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 123,064,000.00 -110,914,405.70 20,099,416.92 32,249,011.22 33,064,000.00 1,004,193,419.17 10,174,841.42 66,566,648.80 1,113,998,909.39

(一)净利润 50,865,416.92 50,865,416.92 100,741,490.22 100,741,490.22

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 50,865,416.92 50,865,416.92 100,741,490.22 100,741,490.22

(三)所有者投入和减少资本 12,149,594.30 12,149,594.30 33,064,000.00 1,004,193,419.17 1,037,257,419.17

1.所有者投入资本 33,064,000.00 1,002,160,339.92 1,035,224,339.92

2.股份支付计入所有者权益的金额 12,152,658.30 12,152,658.30 1,991,600.00 1,991,600.00

3.其他 -3,064.00 -3,064.00 41,479.25 41,479.25

(四)利润分配 -30,766,000.00 -30,766,000.00 10,174,841.42 -34,174,841.42 -24,000,000.00

1.提取盈余公积 10,174,841.42 -10,174,841.42 0.00

2.提取一般风险准备 0.00

3.对所有者(或股东)的分配 -30,766,000.00 -30,766,000.00 -24,000,000.00 -24,000,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转 123,064,000.00 -123,064,000.00

1.资本公积转增资本(或股本) 123,064,000.00 -123,064,000.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 246,128,000.00 979,789,804.21 15,314,169.88 132,364,447.80 1,373,596,421.89 123,064,000.00 1,090,704,209.91 15,314,169.88 112,265,030.88 1,341,347,410.67

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 123,064,000.00 1,090,704,209.91 15,314,169.88 113,827,529.04 1,342,909,908.83 90,000,000.00 86,510,790.74 5,316,132.80 47,845,195.26 229,672,118.80

加:会计政策变更

前期差错更正 -176,804.34 -1,591,238.98 -1,768,043.32

其他

二、本年年初余额 123,064,000.00 1,090,704,209.91 15,314,169.88 113,827,529.04 1,342,909,908.83 90,000,000.00 86,510,790.74 5,139,328.46 46,253,956.28 227,904,075.48

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 123,064,000.00 -110,914,405.70 22,309,981.07 34,459,575.37 33,064,000.00 1,004,193,419.17 10,174,841.42 67,573,572.76 1,115,005,833.35

(一)净利润 53,075,981.07 53,075,981.07 101,748,414.18 101,748,414.18

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 53,075,981.07 53,075,981.07 101,748,414.18 101,748,414.18

(三)所有者投入和减少资本 12,149,594.30 12,149,594.30 33,064,000.00 1,004,193,419.17 1,037,257,419.17

1.所有者投入资本 33,064,000.00 1,002,160,339.92 1,035,224,339.92

2.股份支付计入所有者权益的金额 12,152,658.30 12,152,658.30 1,991,600.00 1,991,600.00

3.其他 -3,064.00 -3,064.00 41,479.25 41,479.25

(四)利润分配 -30,766,000.00 -30,766,000.00 10,174,841.42 -34,174,841.42 -24,000,000.00

1.提取盈余公积 10,174,841.42 -10,174,841.42

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -30,766,000.00 -30,766,000.00 -24,000,000.00 -24,000,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转 123,064,000.00 -123,064,000.00 0.00

1.资本公积转增资本(或股本) 123,064,000.00 -123,064,000.00 0.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 246,128,000.00 979,789,804.21 15,314,169.88 136,137,510.11 1,377,369,484.20 123,064,000.00 1,090,704,209.91 15,314,169.88 113,827,529.04 1,342,909,908.83

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