证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３２ 证券简称：仙琚制药 公告编号：２０１１－０２４

浙江仙琚制药股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第七次会议于２０１１年８月２３日以现场会议方式召开。通知及会议资料已于２０１１年８月１２日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应到董事９名，实到董事８名，董事张国钧先生因有其他工作，不能亲自出席本次会议，委托董事长金敬德先生代为行使表决权。公司监事和部分高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以记名投票方式通过以下决议：

１、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年半年度报告及其摘要》。

《２０１１年半年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

２、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继续向金融机构申请借款及授信的议案》。

同意公司继续向深圳发展银行杭州分行申请借款７０００万元人民币，借款期限一年；同意公司继续向招商银行杭州分行申请授信８０００万元人民币，授信期限一年。

３、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

同意公司为拓宽融资渠道，进一步优化融资结构，确保公司生产经营流动资金的需求。根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定，结合公司实际需求计划，拟向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券。发行方案如下：

（１）发行人：浙江仙琚制药股份有限公司

（２）主承销商：招商银行股份有限公司

（３）计划发行规模：发行金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的４０％。

（４）发行目的：本次短期融资券募集资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。

（５）授权：为提高短期融资券的注册和发行效率，董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人全权决定和办理与本次短期融资券有关的事宜。

本议案须提交２０１１年第三次临时股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

４、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟在美国设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金２００万美元在美国新泽西州投资设立全资子公司ＥＮＤＵＲＩＮＧ ＰＨＡＲＭＡ， ＩＮＣ．（暂定名，最终以实际核准的名称为准）美国子公司将在美国主要从事新药及工艺研发的前期市场调研，技术合作；销售代理医药中间体、原料药、制剂及相关产品的ＦＤＡ认证等。

设立美国子公司能为公司在开拓海外市场、国际认证及研发、海外品牌形象等国际化进程方面起到积极作用，能有效促进公司现有产品在美国以及其他规范市场的销售，加快公司产品ＦＤＡ认证，为国际业务提供功能性支持平台，为公司长期发展奠定良好基础。

公司董事会全权授权经营层办理商务部门、外汇管理部门审批及境外设立审批、登记、投资进展公告等一切与本次对外投资相关的事宜。

５、以 ９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于２０１１年９月９日（周五）上午９：００召开２０１１年第三次临时股东大会。《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日

股票代码：００２３３２ 股票简称：仙琚制药 公告编号：２０１１－０２６

浙江仙琚制药股份有限公司关于

召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决定，于２０１１年９月９日（星期五）在浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开公司２０１１年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间： ２０１１年９月９日（星期五）上午９：００开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

５、会议地点：浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

６、出席对象：

（１）截至 ２０１１年９月２日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见２０１１年８月２５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

１、登记时间：２０１１年９月８日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０）

２、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路１号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

（１）联系地址：浙江省仙居县仙药路１号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（２）联系电话：０５７６－８７７３１１３８

（３）传真：０５７６－８７７３１１３８

（４）邮编：３１７３００

（５）联系人：陈伟萍 沈旭红

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会会议，并代表本人／本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。