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证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２０１１—０１９ 厦门建发股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 2011-08-25 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 厦门建发股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１１年８月１２日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于２０１１年８月２３日以通讯方式召开，截至８月２３日已收回全部董事表决意见书，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄文洲先生主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案： 一、 公司２０１１年半年度报告全文及摘要； 二、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见附件）。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 二〇一一年八月二十三日 附件： 厦门建发股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准厦门建发股份有限公司非公开发行股票的通知》“证监发行字（２００７）２３８号”核准，公司于２００７年９月向特定对象非公开发行股票 ７，３０６．３８０９万股，发行价格为每股２０．５３元，募集资金１５０，０００万元，扣除发行费用２，５７０．３０万元，实际募集资金净额１４７，４２９．７０万元。２００７年９月７日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到帐，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司“天健华证中洲验（２００７）ＧＦ字第０２００１３号”验资报告验证。截至２０１１年６月３０日，公司（含子公司）已累计使用募集资金１４７，５９４．０２万元（含１６４．３２万元利息收入），募集资金净额已全部使用，募集资金专户余额１８７．９２万元为尚未使用的利息收入。 二、募集资金管理情况 公司已按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定并结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，公司于兴业银行厦门分行设立了募集资金专户，并严格按照规定存储和使用募集资金。 三、募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：万元
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情形。 厦门建发股份有限公司董事会 二〇一一年八月二十三日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年8月25日
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