证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）与张家港保税区管委会（以下简称"管委会"）于2011年8月22日签署《投资协议书》（以下简称"该协议"），该协议仅为公司投资意向，存在重大不确定性。

　　2、该协议中的建设项目尚未进行立项、可研，土地款、项目计划进程等存在不确定性；该意向书中所涉及的投资金额等数值均为预估数，未经过可行性研究，存在不确定性。

　　3、该协议中的总投资金额尚未确定，投资金额较大，公司在资金筹措方面存在一定风险。

　　4、该协议拟投资建设项目规模大，项目建成后，公司在管理上存在一定风险。

　　5、该协议中拟投资建设项目待可行性研究报告确定后，公司将会根据投资金额确定提交董事会或股东大会审议批准后，及时公告。

　　6、该协议中拟投资建设项目在市场销售、盈利能力方面存在不确定性。

　　7、该协议中拟征土地，公司尚须通过招拍挂程序取得，土地价格不确定，是否能够最终取得存在一定风险。

　　一、协议主体

　　甲方：张家港保税区管委会

　　乙方：北京康得新复合材料股份有限公司

　　甲乙双方无关联关系，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议内容

　　1、项目名称：康得新光学膜生产基地项目；

　　2、项目用地：甲方根据乙方项目需求为乙方提供建设用地570亩；

　　3、鉴于该项目为国家鼓励的战略新兴产业项目，属于张家港市重大鼓励项目，甲方给予乙方一定的优惠政策。

　　三、项目实施主体情况

　　该项目计划由公司拟设立的张家港康得新光电材料有限公司（以下简称"康得新光电"，暂定名，以工商登记的名称为准）实施。

　　四、对公司的影响

　　公司计划以北京康得新光电材料有限公司为光电材料经营总部，兼备成品加工，就地与北京客户配套，以张家港为光电材料生产基地。选址张家港，主要是利用当地贴近上游原材料和下游客户的地域及产业链优势。该基地在为总部供应光电材料的同时生产成品，就近供应华东、华南周边地区客户。

　　本项目如按计划实施，将使公司向国际高分子复合材料领军企业的目标迈出重要一步，进一步提高公司的核心竞争力，实现公司跨越式发展。

　　五、风险提示

　　1、该项目的顺利实施仍然需要与当地土地主管部门签订土地出让合同；

　　2、该协议属于投资意向书，土地尚未进入招拍挂程序；

　　3、建设项目尚未通过公司董事会或股东大会及政府相关部门审批，存在不确定性；

　　4、该协议中的具体建设项目尚未进行立项、可研，土地款、项目计划进程均存在不确定性；该协议中所涉及的数值均为预估数，未经过可行性研究分析，存在不确定性；

　　公司将按照深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。

　　六、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　公司与张家港保税区管委会签署的《投资协议书》。

　　特此公告。

　　北京康得新复合材料股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月23日