证券时报多媒体数字报

　　多证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2011-043

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　第二届董事会

　　第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次（临时）会议通知于2011年8月19日以邮件方式送达。会议于2011年8月23日在公司二楼总裁办会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加表决的董事6名，董事梅连清先生因身体不适未能出席，未委托其他董事代为表决。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定会，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于解聘梅连清先生公司副总经理、财务总监职务的议案》。

　　公司副总经理兼财务总监梅连清先生未能完全履行其作为公司财务负责人应尽的监督和管理职能，存在严重失职，并严重违反公司相关制度规定的情形，致使公司造成重大损失无法及时追究责任，不再适合担任公司副总经理、财务总监的职务。经董事长林国芳先生提议，董事会认真审议后，同意解聘梅连清先生公司副总经理、财务总监职务，解聘自董事会通过之日起生效。解聘梅连清先生公司副总经理、财务总监职务后，梅连清先生仍在公司工作。

　　公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提议罢免梅连清先生公司董事的议案》。

　　公司董事梅连清先生在担任公司董事期间，未能勤勉尽责地履行公司所赋予的义务，不符合本公司及其股东整体利益，经董事长林国芳先生提议，董事会认真审议后，同意提议罢免梅连清先生公司董事职务，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

　　公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于拟将购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产的主体变更为常熟富安娜家饰用品有限公司的议案》；

　　公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于拟购买常熟伊思家饰用品有限公司部分资产的议案》，批准公司以自有资金40,255,621元购买位于江苏省常熟市谢桥镇虞山工业园宜兴路8号1幢、2幢、3幢、6幢的物业及其资产。详见公司于2011年8月15日披露在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。为了能更好的发挥上述资产购买后与常熟富安娜家饰用品有限公司（以下简称"常熟富安娜"）的协同效应，使产权及管理关系更为清晰，便于管理，降低交易成本，经董事会认真审议，同意将上述资产的购买主体由深圳市富安娜家居用品股份有限公司变更为常熟富安娜家饰用品有限公司。

　　四、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对全资子公司常熟富安娜家饰用品有限公司增资的议案》；

　　同意以自有资金4,000万元向常熟富安娜进行增资。增资后，常熟富安娜实收注册资本由16,800万元变更为20,800万元，其他不变。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二十四日

　　证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2011-044

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　第二届监事会

　　第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第十六次（临时）会议通知于2011年8月19日以电子邮件形式发出。会议于2011年8月23日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席何雪晴女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于解聘梅连清先生公司副总经理、财务总监职务的议案》。

　　经了解有关情况及审阅相关资料，监事会发表意见如下：鉴于公司副总经理兼财务总监梅连清先生未能完全履行其作为公司财务负责人应尽的监督和管理职能，存在严重失职，并严重违反公司相关制度规定的情形，致使公司造成重大损失无法及时追究责任，我们同意解聘梅连清先生公司副总经理、财务总监职务。同时，我们认为，此次解聘程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提议罢免梅连清先生公司董事的议案》。

　　经过监事会认真审议后，监事会一致认为：提议罢免程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。及时发现有损股东整体利益的行为并予以制止，有利于公司进一步完善内部控制，保障公司的可持续发展性。监事会同意提议罢免梅连清先生公司董事职务。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年八月二十四日

　　证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2011-045

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　对全资子公司常熟富安娜家饰用品

　　有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资概述

　　根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月23日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议决议，公司将以自有资金4,000万元对全资子公司常熟富安娜家饰用品有限公司（以下简称"常熟富安娜"）增资。

　　二、增资对象

　　公司名称：常熟富安娜家饰用品有限公司

　　注册地址：常熟市虞山镇谢桥

　　变更前注册资本：16,800万元

　　变更后实收资本：16,800万元

　　增资后注册资本：20,800万元

　　增资后实收资本：20,800万元

　　法定代表人：林国芳

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：床上用品、装饰布、绗缝制品和家居用品生产、加工、销售。

　　截至2011年6月30日，该公司总资产8,485.59万元，净资产7,655.83万元；2011年前半年实现营业收入1,232.84万元，净利润-25.38万元(以上财务数据未经审计)。

　　三、增资的目的和对公司的影响

　　公司是根据生产经营的需要对子公司进行增资，本次增资将使新购买的相关资产产权及管理关系更为清晰，便于管理；同时，有利于子公司的稳健经营和长远发展。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　二○一一年八月二十四日