证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议通知情况

　　公司于2011年8月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《泰亚鞋业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告》。

　　三、会议召开基本情况

　　(一)会议召集人：公司董事会。

　　(二)会议时间：2011年8月24日（星期三）上午10:00。

　　(三)会议主持人：董事长林祥加先生。

　　(四)会议召开地点：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室。

　　(五)会议召开方式：以现场投票方式召开。

　　(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份总数6,000万股，占公司有表决权股份总数的67.87%。

　　五、会议表决情况

　　与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决，并通过以下决议：

　　(一)审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞成2人，代表股份6,000万股，占与会股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　(二)审议通过了《关于制订防范大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》，该议案表决结果为：赞成2人，代表股份6,000万股，占与会股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票；表决结果为通过。

　　以上议案的具体内容详见公司2011年8月9日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《泰亚鞋业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：TY-2011-035）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《泰亚鞋业股份有限公司章程》和《泰亚鞋业股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市中银（深圳）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　(一) 泰亚鞋业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议。

　　(二) 北京市中银（深圳）律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　泰亚鞋业股份有限公司董事会

　　2011年8月25日