证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１１－０２３

珠海市乐通化工股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１１年８月１６日以电话和电子邮件方式发出通知，并于２０１１年８月２３日上午１０：００在公司办公楼一楼小会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事７名，实到董事７名。会议由董事长张彬贤先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司２０１１年半年度报告摘要》及《公司２０１１年半年度报告全文》的议案。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号为２０１１－０２４。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《拟设立全资子公司的议案》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号为２０１１－０２５。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了关于《对公司向银行申请的综合信用额度进行调整》的议案。

经２０１１年３月２８日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，批准公司向银行综合授信额度具体情况如下：

现因部分银行信贷政策调整等原因，需要对公司对以上银行申请的授信额度进行部分调整及新增向兴业银行广东分行申请人民币２，０００万元的授信额度。具体情况如下：

其他银行授信额度不变。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

２０１１年８月２３日

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１１－０２５

珠海市乐通化工股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

特别风险提示：

本次拟设立全资子公司珠海市智通投资发展有限公司。现公司尚未完成注册手续，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

１、公司拟以自有资金１００万元，在珠海市设立全资子公司珠海市智通投资发展有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

２、公司第二届董事会第十一次会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审核通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。根据本公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

二、投资主体基本情况

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、拟设立子公司基本情况

名称：珠海市智通投资发展有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

注册资本：１００万元人民币。全部以本公司自有资金出资，占投资公司注册资本的１００％。

经营范围：贸易、投资，但国家法律法规禁止经营的除外。（以工商登记机关核准为准）。

企业类型：有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区（以工商登记注册备案为准）

四、本次投资的目的及对公司的影响

公司在珠海市横琴新区设立全资子公司，可以充分利用横琴新区的区位和政策优势，进一步拓宽公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。

五、涉及关联交易

本次投资不涉及关联交易。公司将及时披露后续的该全资子公司工商注册登记进展情况。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

２０１１年８月２３日