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证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-029 珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2011年第二次会议决议公告 2011-08-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司于2011年8月23日在公司三楼会议室召开第八届董事会2011年第二次会议。应参加表决董事9人,实参加表决9人,监事和高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。经会议讨论董事全票通过以下有关议案: 一、2011年半年度报告及其摘要 详细内容请参阅刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的2011年半年度报告全文。 同意9票,反对0票,弃权0票。 二、关于向东方汇理银行(中国)有限公司广州分行申请不超过800万美元综合授信额度的议案。 在银团贷款框架内,上市公司作为借款人,决定向东方汇理银行(中国)有限公司广州分行申请不超过捌佰万美元综合授信额度,用于跟单信用证及信托收据贷款授信业务。 该融资属于信用方式,无需提供担保。期限是从2011年8月1日至2012年7月31日。 董事会确认本次授信融资事宜所作董事会决议之董事会组成人员及其签名的合法性和真实性,如因该授信融资之董事会决议有冒名、虚假签名而使融资银行权益受损,则由公司承担赔偿及其他法律责任。 同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2011年8月23日 本版导读:
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