证券时报多媒体数字报

　　（上接D38版）

　　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 编号：２０１１－０２７

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金向全资子公司

　　先科化学欧洲有限责任公司增资的公告

　　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年８ 月２３ 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资的议案》，现将该议案的相关事宜公告如下：

　　一、本次超募资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３６号《关于核准江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股２，８００ 万股，发行价格为人民币３０ 元／股。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公Ｗ［２０１０］Ｂ０４２号《验资报告》。根据财政部财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０ 年年报工作的通知》精神，公司于２０１１ 年３ 月对发行费用进行了重新确认，最终确认的发行费用金额为４５，７３４，３８０．００ 元，最终确认的募集资金净额为人民币７９４，２６５，６２０．００ 元，超出原募集资金计划人民币４７４，０８５，９２０．００ 元。

　　公司于２０１０ 年６ 月１２ 日召开第一届董事会第十三次会议，同意使用超募资金人民币９，６３１．３１ 万元用于归还银行贷款；使用超募资金人民币７，８００ 万元暂时补充流动资金，其中，暂时补充流动资金的人民币７，８００ 万元于２０１０ 年１２ 月３ 日归还入公司募集资金专用账户。

　　公司于２０１０ 年１２ 月１０ 日召开第二届董事会第一次会议，同意公司继续使用超募资金中的人民币７，８００ 万元暂时补充流动资金；使用超募资金中的人民币３，１８７ 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，人民币１１５ 万元用于购置研发设备，其中，暂时补充流动资金的人民币７，８００ 万元于２０１１ 年６ 月２ 日归还入公司募集资金专用账户。

　　公司于２０１１ 年６ 月１５ 日召开第二届董事会第五次会议，同意公司继续使用超募资金中的人民币７，８００ 万元暂时补充流动资金。公司已于２０１１ 年８ 月５ 日将人民币７，８００ 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

　　二、增资对象概述

　　先科化学欧洲有限责任公司（以下简称“欧洲先科”）为公司的全资子公司，成立于２００７ 年１０ 月１ 日，注册资本９ 万欧元，总投资１００ 万欧元，主要经营范围包括：销售化工产品和原材料。截至２０１１ 年６ 月３０ 日，先科化学欧洲有限责任公司总资产３，０２４．８７ 万元人民币、净资产１，０６５．８６ 万元人民币，２０１１ 年截至６ 月３０ 日实现营业收入４，７２６．６１ 万元人民币、净利润１９０．０３ 万元人民币。

　　欧洲先科于２００９ 年５ 月２６ 日在美国设立其子公司先科化学美国有限责任公司（以下简称“美国先科”），注册资本１，０００ 美元，主要经营范围包括：进口和销售化工产品。截至２０１１ 年６ 月３０ 日，先科化学美国有限责任公司总资产２，４６８．８５ 万元人民币、净资产２５３．２８ 万元人民币，２０１１ 年截至６ 月３０ 日实现营业收入３，１９１．５８ 万元人民币、净利润２３５．３４ 万元人民币。

　　三、增资的必要性

　　欧洲先科和美国先科作为公司在欧美市场的销售公司，近几年，对公司开拓欧美市场起到了桥梁作用。随着公司欧美销售网络的不断扩大，公司先后在欧美设立了专门的存货贮运中心，缩短了对欧洲客户的供货期，提高了与客户互动的效率。

　　本次对欧洲先科增加投资６２０ 万美元（约折合人民币４，０００ 万元，约折合４３０ 万欧元），其中３１０ 万美元（约折合人民币２，０００ 万元，约折合２１５ 万欧元）将由欧洲先科对美国先科进行增资。增加的资金将主要用于两个方面，一是引进人才，建立更为完善系统的营销网络；二是增加欧美的仓贮货物量，除为客户提供本公司主营的阻燃剂外，还将为客户提供与公司主营产品相关的配套阻燃剂产品，从而增强雅克科技在欧美市场的综合竞争力，提高公司的市场占有率。

　　本次增加投资总金额为６２０ 万美元（约折合人民币４，０００ 万元，约折合４３０ 万欧元），其中注册资本１３０．８５ 万美元（约折合９１ 万欧元），增资完成后，公司对欧洲先科的总投资金额为７５５ 万美元（约折合５３０ 万欧元），欧洲先科的注册资本为１４３ 万美元（约折合１００ 万欧元）。

　　四、存在的风险

　　本次增加投资事项经反复论证，如顺利实施，将提高募集资金使用效率，提升公司核心竞争力，带来新的利润增长点。但实施过程中可能受市场需求情况与价格变动等不确定因素的影响，从而使最终的效益存在一定的不确定性，给这次增加投资事项带来一定的风险。

　　公司董事会承诺，将严格按照深圳证券交易所的相关规定，积极关注本次增加投资事项的最新进展情况，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、公司承诺

　　（一）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

　　（二）在对全资子公司增资后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

　　六、监事会、独立董事和中介机构意见

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资的行为，主要用于销售网络建设和增加仓贮货物量，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司市场竞争力和盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金６２０ 万美元（约折合人民币４，０００ 万元，约折合４３０ 万欧元）向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用６２０ 万美元（约折合人民币４，０００ 万元，约折合４３０ 万欧元）超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资的行为，是公司基于未来市场的竞争和企业长远发展的考虑，有利于提高募集资金使用效率，增强公司市场竞争力和盈利能力，符合全体股东的利益。公司前次用于暂时补充流动资金的７，８００ 万元募集资金已经按期归还，公司过去十二个月内未进行证券投资或高风险投资，超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。经过认真审核，公司本次使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定。同意公司将超募资金中的６２０ 万美元（约折合人民币４，０００ 万元，约折合４３０ 万欧元）用于对全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资，其中增加注册资本１３０．８５ 万美元（约折合９１ 万欧元）。

　　（三）保荐机构意见

　　公司保荐机构华泰证券股份有限公司意见如下： （１）雅克科技本次使用超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资的事项，已经公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见；（２）前次用于暂时补充流动资金的人民币７，８００ 万元募集资金已经按期归还；（３）雅克科技最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内也不进行证券投资等高风险投资；（４）雅克科技本次使用超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资有利于公司长远发展，增加公司市场竞争力及盈利能力，亦有利于提高募集资金使用效益和维护股东价值最大化，同时按照规定履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰证券同意雅克科技本次使用超募资金６２０ 万美元（约折合人民币４，０００ 万元，约折合４３０ 万欧元）向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资的计划。

　　七、备查文件

　　１、公司第二届董事会第六次会议决议；

　　２、公司第二届监事会第六次会议决议；

　　３、独立董事对该事项发表的独立意见；

　　４、保荐机构对该事项发表的保荐意见。

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１ 年８ 月２５ 日

　　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１１－０２８

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　关于向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行

　　申请授信事宜的公告

　　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为确保江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营和流动资金周转需要，公司于２０１１ 年８ 月２３ 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的议案》。根据公司业务发展的需要，公司董事会同意，向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请年度授信额度人民币３０，０００万元，其中贷款授信５，０００万元，国贸融资授信２０，０００万元，或有资产授信５，０００万元，授信期一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　公司董事会授权董事长沈琦先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１ 年８ 月２５ 日

　　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１１－０２９

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年８ 月２３ 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意公司聘任汤甜为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作，任期与本届董事会相同。

　　汤甜简历如下：

　　汤甜，女，中国国籍，１９８６ 年６ 月生，本科学历。２０１１ 年１ 月加入江苏雅克科技股份有限公司。

　　汤甜女士未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　联系方式：

　　１、 通信地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路江苏雅克科技股份有限公司

　　２、 邮政编码：２１４２０３

　　３、 联系电话：０５１０－８７１２６５０９

　　４、 传真号码：０５１０－８７１２６５０９

　　５、 邮箱：ｉｒ＠ｙｏｋｅｃｈｅｍ．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１ 年８ 月２５ 日

　　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 编号：２０１１－０３０

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１ 年８ 月１２ 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１１ 年８ 月２３ 日在江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路公司会议室召开。本次会议由董事长沈琦先生主持，会议应出席董事７ 名，实际出席６ 名，独立董事陈良华先生因个人原因未能亲自出席本次会议，授权独立董事陈传明先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　公司首次公开发行股票超募资金总额为４７４，０８５，９２０．００ 元，董事会同意公司将超募资金中的人民币１２，０００ 万元永久补充流动资金。公司承诺公司近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内也不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露；就本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号２０１１－０２５）。

　　二、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增资的议案》；

　　公司首次公开发行股票超募资金总额为４７４，０８５，９２０．００ 元，董事会同意公司将超募资金中的９７０ 万美元（约折合人民币６，２５０ 万元，约折合７，５５４ 万港元）向全资子公司斯洋国际有限公司增加投资。公司承诺公司近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内也不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露；就本次使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增加投资的事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增资的公告》（公告编号２０１１－０２６）。

　　三、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资的议案》；

　　公司首次公开发行股票超募资金总额为４７４，０８５，９２０．００ 元，董事会同意公司将超募资金中的６２０ 万美元（约折合人民币４，０００ 万元，约折合４３０ 万欧元）向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资。公司承诺公司近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内也不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露；就本次使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资的事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资的公告》（公告编号２０１１－０２７）。

　　四、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１ 年半年度报告全文》及《２０１１ 年半年度报告摘要》；

　　《２０１１ 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１ 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的议案》；

　　同意公司向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请各类授信最高额合计人民币（大写）叁亿元，授信期一年。授权本公司法定代表人沈琦先生代表公司签署各项法律文本；董事会成员及授权签字人如有变动，公司将及时书面通知中国农业银行股份有限公司宜兴市支行，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的公告》（公告编号２０１１－０２８）。

　　六、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８ 号）、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字［２００７］１０４ 号）及江苏证监局（苏证监公司字［２０１０］５８０ 号）文等文件精神，公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度对公司治理情况进行了自查与整改。《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》将在江苏证监局审核后披露。

　　七、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经与董事会讨论，聘任汤甜女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，自董事会批准之日起生效。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：２０１１－０２９）

　　汤甜女士的简历详见附件。

　　附件：《简历》

　　汤甜，女，中国国籍，１９８６ 年６ 月生，本科学历。２０１１ 年１ 月加入江苏雅克科技股份有限公司。

　　汤甜女士未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１ 年８ 月２５ 日

　　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１１－０３１

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１１ 年８ 月２３ 日下午在江苏省宜兴经济开发区荆溪北路公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于２０１１ 年８ 月１２ 日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事３ 人，实到监事３ 人，公司监事会主席秦建军先生主持了本次会议，公司监事秦建军先生、杨建军先生、赵毅先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　公司本次使用超募资金永久补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金人民币１２，０００ 万元永久补充流动资金。

　　二、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增资的议案》；

　　公司本次使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增加投资的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，主要用于销售网络建设，有利于提高公司募集资金使用效率，增强公司市场竞争力和盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金９７０ 万美元（约折合人民币６，２５０ 万元，约折合７，５５４ 万港元）向全资子公司斯洋国际有限公司增加投资。

　　三、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资的议案》；

　　公司本次使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资的行为，主要用于销售网络建设和增加仓贮货物量，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司市场竞争力和盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金６２０ 万美元（约折合人民币４，０００ 万元，约折合４３０ 万欧元）向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资。

　　四、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１１ 年半年度报告全文》及《２０１１ 年半年度报告摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《２０１１ 年半年度报告全文》及《２０１１ 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《２０１１ 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１ 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年半年度财务报告》。

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司监事会

　　２０１１ 年８ 月２５ 日