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股票代码:002247 股票简称: 帝龙新材 公告编号:2011-024 浙江帝龙新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 2011-08-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议通知于2011年8月12日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2011年8月23日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事六人,实际出席董事六人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持,经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了以下决议: 一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。 公司2011年半年度报告全文及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。摘要同时刊登在《证券时报》上,披露时间:2011年8月25日。 二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司审计部经理的议案》。 公司于日前接到原审计部经理杜雪芳女士提交的辞职报告,杜雪芳女士因工作上的变动,申请辞去公司审计部经理一职。杜雪芳女士辞去公司审计部经理一职后,仍担任公司监事。公司董事会对其在担任公司审计部经理期间所作的工作表示由衷的感谢。 根据公司审计委员会的提名,会议决定聘任金伟先生为公司审计部经理,任期与本届董事会任期相同。 特此公告。 附件:审计部经理简历 浙江帝龙新材料股份有限公司董事会 2011年8月25日 附件:审计部经理简历 金伟,男,1975年出生,大专学历,会计师。1997年至2005年就职于临安奥星电子有限公司财务科,先后任会计、财务科长。2005年至2011年7月就职于杭州创远电缆有限公司,任公司副总经理兼财务负责人。未持有公司股份。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本版导读:
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