证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－０２８

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于２０１１年８月１８日以专人送达形式发出会议通知，于２０１１年８月２３日上午９点３０分在北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦３层３０７Ｂ会议室召开。会议应出席董事８名，实际出席董事８名。会议由李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　１、 以８票同意，０票反对，０票弃权的结果通过了《２０１１年半年度报告及其摘要》；

　　半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，相关意见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、 备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　２、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２５日

　　证券代码：００２３７３ 证券简称：联信永益 公告编号： ２０１１－０２９

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于２０１１年８月１８日以专人送达方式发出会议通知，于２０１１年８月２３日上午１０：３０在北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦３层３０７Ｂ会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年半年度报告及摘要》。

　　监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、 备查文件

　　１、经与会监事签字的公司第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　监事会

　　２０１１ 年８月２５日