证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第二次会议于２０１１年８月２４日在公司会议室召开。本次会议通知于２０１１年８月１８日以书面、传真、通讯的方式送达公司各位董事。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。董事长宋向阳先生主持本次会议，与会董事认真审议了本次会议议案，并通过了如下决议：

　　１、审议通过《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

　　９票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过《关于公司对外担保的议案》。

　　经董事会研究决定，同意公司为烟台咏志商贸有限公司在烟台市牟平区农村信用合作联社贷款４９０．００万元人民币提供抵押担保，担保期限为三年，该担保由烟台咏志商贸有限公司以为公司提供反担保。

　　９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　截止２０１１年年８月２４ 日，公司对外担保累计总额为３４，２８０．００ 万元（不包括此次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为１７．４４％；其中对外担保１０，４８０．００ 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为５．３３％。公司无逾期对外担保。

　　特此公告！

　　烟台新潮实业股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年八月二十四日