证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１—０４０

巨力索具股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（以下简称“巨力索具”）于２０１１年８月１６日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《巨力索具股份有限公司关于召开２０１１年度第一次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会采用现场投票的方式召开，现将本次会议有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年８月３１日（星期三）上午９：００－１２：００

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

５、会议地点：巨力索具股份有限公司会议室

６、出席对象：

（１）截至２０１１年８月２６日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

１、审议《巨力索具股份有限公司关于２０１１年半年度利润分配方案的议案》；

该议案已经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，内容详见２０１１年８月６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

２、审议《巨力索具股份有限公司关于拟实施资本公积转增股本涉及修改＜公司章程＞的议案》；

该议案已经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见２０１１年８月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

３、审议《巨力索具股份有限公司关于办理注册资本变更事项的议案》；

该议案已经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见２０１１年８月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

４、审议《关于修改＜巨力索具股份有限公司章程＞的议案》；

该议案已经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，内容详见２０１１年６月２１日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

５、审议《巨力索具股份有限公司关于投资年产２万吨太阳能硅片切割钢丝项目的议案》。

该议案已经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，内容详见２０１１年７月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

三、 会议登记办法

１、登记时间：２０１１年８月２８日－２９日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水县巨力路）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、联系方式

联系电话：０３１２－８６０８５２０

传真号码：０３１２－８６０８０８６

联 系 人：张云

通讯地址：河北省保定市徐水县巨力路

邮政编码：０７２５５０

３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

２、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

３、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

２０１１年８月２５日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席巨力索具股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１—０４１

巨力索具股份有限公司

关于取得专利证书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

于２０１１年８月２５日，公司收到中华人民共和国国家知识产权局授予的１项发明专利和２项实用新型专利，具体情况如下：

以上专利的专利权人均为：巨力索具股份有限公司。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

２０１１年８月２５日