证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０３０ 证券简称：达安基因 公告编号：２０１１－０１８

中山大学达安基因股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称：达安基因、公司）第四届董事会第三次会议于２０１１年８月１４日以电子邮件方式发出通知，并于２０１１年８月２４日（星期三）上午１０∶００在广州市高新区科学城香山路１９号公司一楼会议室现场召开。会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事９名，实到董事９名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１１年半年度报告》及其摘要；公司《２０１１年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年半年度报告摘要》刊登于２０１１年８月２６日《证券时报》（公告编号：２０１１－０１７）。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公司章程》的预案，此项预案须提交股东大会审议。《公司章程》详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。修改内容详见附件１。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本公司证券事务代表候选人王蓉女士符合深圳交易所关于担任证券事务代表的相关资格，其简历详见附件２。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《关于授权公司管理层设立新体外诊断产品公司的议案》。详见２０１１－０２０号公告。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

公司 “关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知的公告”（公告编号：２０１１－０２１）全文详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登于２０１１年８月２６日《证券时报》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

２０１１年８月２４日

附件１：

中山大学达安基因股份有限公司

关于修改《公司章程》的预案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》（２００６年修订）等有关法律、法规的规定，拟对公司章程作相应修改，请予以审议。

一、公司章程第六条

原条款：

第六条：公司注册资本为人民币 ２８８９２．１６ 万元。

修改为：

第六条：公司注册资本为人民币 ３４６７０．５９２万元。

二、公司章程第十九条

原条款：

第十九条 公司的股份总数为 ２８８９２．１６万股，均为普通股。

修改为：

第十九条 公司的股份总数为３４６７０．５９２万股，均为普通股。

三、公司章程第十三条

２０１１年６月２０日，经广东省食品药品监督管理局批准，公司的许可经营范围变更为：三类、二类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除外），临床检验分析仪器类，医用Ｘ射线设备，医用超声仪器及有关设备，医用电子仪器设备；二类：消毒和灭菌设备及器具。２０１１年７月２０日，经广东省食品药品监督管理局批准，公司新增许可经营范围为：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）。现对《公司章程》第十三条做如下修改：

原条款：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究体外诊断试剂及生物制品、保健食品、医疗设备。研究、开发、生产、销售：食品检测仪器及设备，计算机软件开发及技术服务。生产：体外诊断试剂（另设分支机构生产）。批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。销售：中成药、常用化学药制剂（持许可证经营）。技术咨询服务。医学检验、病理检查（由分支机构经营）。货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 研究体外诊断试剂及生物制品、食品药品、医疗设备。研究、开发、生产、销售：食品检测仪器及设备，计算机软件开发及技术服务。生产：体外诊断试剂（另设分支机构生产）。批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。销售：三类、二类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除外），临床检验分析仪器类，医用Ｘ射线设备，医用超声仪器及有关设备，医用电子仪器设备；二类：消毒和灭菌设备及器具（持许可证经营）。销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）（持许可证经营）。技术咨询服务。医学检验、病理检查（由分支机构经营）。货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

２０１１年８月２４日

附件２：王蓉女士个人简历及联系方式

王蓉，女，出生于１９８６年，天津商学院经济学学士。２０１０年９月起任职于中山大学达安基因股份有限公司证券部，从事信息披露相关工作。现已通过深圳证券交易所第九期董事会秘书资格考试。

本公司证券事务代表候选人王蓉女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人未持有公司股票，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合证券事务代表任职资格的有关规定。

通信地址：广州市高新区科学城香山路１９号证券部（邮编５１０６６５）

联系电话：０２０－３２２９０４２０

传 真：０２０－３２２９０２３１

Ｅ－ ｍａｉｌ：ｗａｎｇｒｏｎｇ＠ｄａａｎｇｅｎｅ．ｃｏｍ

证券代码：００２０３０ 证券简称：达安基因 公告编号：２０１１－０１９

中山大学达安基因股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议于２０１１年８月１４日以电子邮件的方式发出通知，并于２０１１年８月２４日上午１１∶３０在广州市高新区科学城香山路１９号公司一楼会议室现场召开。会议由监事会主席陆缨女士主持，会议应到监事７名，实到监事７名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年半年度报告》及其摘要；根据《证券法》第６８条的要求，监事会对中山大学达安基因股份有限公司２０１１年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于修改《公司章程》的预案，修改内容刊见董事会决议公告（公告编号：２０１１－０１８）。此项预案需提交股东大会审议。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司监事会

２０１１年８月２４日

证券代码：００２０３０ 证券简称：达安基因 公告编号：２０１１－０２０

中山大学达安基因股份有限公司

关于授权公司管理层设立新体外诊断产品公司的公告

一、项目概况

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）致力于成为中国诊断产业一流的上下游一体化的综合供应商，因此公司的投资方向聚焦在与诊断产业相关联的项目。公司拟联合北京万泰生物药业股份有限公司、日本大塚电子株式会社设立新公司，依托各参与单位的优势资源，从事国内领先水平的创新型体外诊断产品的开发、生产和销售。

二、项目参与方介绍

１、中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”）

达安基因致力于成为中国诊断产业一流的上下游一体化的综合供应商。公司在分子生物学技术方面，尤其是基因诊断技术及其试剂产品的研制、开发和应用上始终处于领先地位，并自主开发了荧光定量ＰＣＲ基因诊断技术，目前公司以基因诊断技术为基础，并行发展了ＴＲＦ产品线、中山生物免疫产品线、ＴＣＴ／ＬＢＰ产品线、仪器产品线，形成了强大的产品群，构建起以“达安基因”为核心品牌、以“达瑞抗体”、“中山生物”、“安必平”为产品主题品牌的达安品牌集成体，已取得近百个产品注册证书。

２、北京万泰生物药业股份有限公司 （以下简称“万泰生物”）

万泰生物于１９９３年成立，目前注册资本为８２５０万元，是养生堂集团控股的，以科研、开发、生产为一体的体外诊断试剂、疫苗生产企业，已成为国家生物高新技术产业化示范工程基地。生产ＨＢｓＡｇ、ＨＣＶ、ＨＩＶ、ＴＰ、ＴＲＵＳＴ、ＨＴＬＶ等血源筛查的全套试剂，及用于医院临床检测肝炎、性病、肿瘤等酶免和金标快速诊断试剂，是国内产品齐全的体外免疫诊断试剂生产商之一。

３、日本大塚电子有限公司（以下简称“大塚电子”）

日本大塚电子有限公司（Ｏｔｓｕｋａ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）成立于１９７０年，目前注册资本约２．４亿日元，在日本滋贺县共建有四期厂房，员工超过２９０人，是日本大塚制药公司控股子公司之一，主要从事研发、生产及销售科学仪器、光度计、体外诊断仪器、工业检测设备及附配件等。大塚电子有限公司已在韩国、台湾、中国大陆设有子公司。

三、项目内容

项目由万泰生物、达安基因、大塚电子共同出资设立新合资公司运作。新合资公司按约定分三期投入，首次拟注册资本１５００万元人民币。其中万泰生物出资６２４万元人民币，占新合资公司４１．６％的股权；达安基因出资５０１万元人民币，占新合资公司３３．４％的股权；大塚电子出资３７５万元人民币，占新合资公司２５％的股权。

三期投入完成后，达安基因共投入现金预计不超过１６７０万元人民币，并保持合资公司３３．４％的股权不变。

达安基因与万泰生物、大塚电子不存在关联关系。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

２０１１年 ８月２４日

证券代码：００２０３０ 证券简称：达安基因 公告编号：２０１１－０２１

关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于２０１１年９月１４日（星期三）召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现就召开２０１１年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

（一）会议时间：２０１１年９月１４日上午１０：００开始

（二）会议地点：广东省广州市高新区科学城香山路１９号一楼讲学厅

（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

（四）会议议程

１、审议公司关于修改《公司章程》的议案

（五）出席会议人员：

１、截至２０１１年９月６日下午１５时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、公司董事、监事及全体高级管理人员；

３、公司聘任的见证律师

（六）会议登记办法

１、登记时间：２０１１年９月８日、９日上午９：００—１２：００时，

下午１４：００—１７：００；

２、登记方式：

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡

和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

３、登记地址：公司证券部（广州市高新区科学城香山路１９号办公楼３１４室）

联系电话：０２０－３２２９０４２０，传真：０２０－３２２９０２３１，邮编：５１０６６５

（七）其他事项

１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

２、联系人：张斌

中山大学达安基因股份有限公司

董事会

２０１１年８月２４日

附件１：

授权委托书

兹全权委托　 　 先生（女士）代表 单位（个人）出席中山大学达安基因股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：　 　　　

委托人身份证号码（营业执照号码）：　

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：　 　　　　　　　　　

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 　　　　　　

委托日期：２０１１年　 月　 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。