证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８９３　　　　 证券简称：东凌粮油　　 　公告编号：２０１１－０３５

　　广州东凌粮油股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第四次会议的会议通知及会议资料于２０１１年８月１２日以邮件方式发出，会议于２０１１年８月２３日下午以现场方式召开。现场会议地点为本公司会议室。会议由董事长赖宁昌先生主持，会议应参加董事９人，现场参加董事７人，独立董事程国强先生、朱桂龙先生因工作原因出差在外，委托独立董事李洪斌先生代为投票表决。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议和表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《公司２０１１年半年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：９票同意、 ０票反对、 ０票弃权。

　　二、《２０１１年公司治理专项活动报告》（全文刊载于同日巨潮资讯网）；

　　表决结果：９票同意、 ０票反对、 ０票弃权。

　　三、《关于全资子公司对东凌粮油（香港）有限公司增资事项的议案》（内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司《关于全资子公司对东凌粮油（香港）有限公司增资事项的公告》）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　广州东凌粮油股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２３日

　　证券代码：０００８９３ 证券简称：东凌粮油 公告编号：２０１１－０３７

　　广州东凌粮油股份有限公司

　　关于全资子公司对东凌粮油（香港）有限公司增资事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（１）对外投资的基本情况。

　　东凌粮油（香港）有限公司是本公司全资子公司广州植之元油脂实业有限公司（以下简称“植之元公司”）的全资子公司，成立于２００９年６月，注册资金１９８０万美元。

　　（２）本公司于２０１１年８月２３日召开第五届董事会第四次会议，以９票赞成，０票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司对东凌粮油（香港）有限公司增资的议案》。该项投资无需经过股东大会批准。

　　（３）本次投资不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　（１）出资方式：

　　植之元公司拟以现金方式出资，资金来源： 自有资金。

　　（２）标的公司基本情况：

　　东凌粮油（香港）有限公司于２００９年６月由植之元公司独家投资设立，投资总额及注册资本均为９９０万美元， ２００９年８月投资总额及注册资本增至１９８０万美元。

　　公司名称：东凌粮油（香港）有限公司（Ｄｏｎｇｌｉｎｇ Ｇｒａｉｎ （ＨＫ） Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄ）

　　注册地址：ＲＭ １９０５－１９０７ ＥＭＰＥＲＯＲ ＧＲＯＵＰ ＣＴＲ ２８８ ＨＥＮＮＥＳＳＹ ＲＤ ＷＡＮＣＨＡＩ ＨＫ

　　登记证号码：５０７４４７５９－０００－０６－１１－０

　　生效日期：２０１１年６月３日

　　届满日期：２０１２年６月２日

　　经营范围：大豆等粮油原材料商品采购及其衍生品交易

　　经营年限：５０年。

　　东凌粮油（香港）有限公司目前暂未开展大豆等原材料的采购业务，主要进行衍生品交易业务，目的是为境内母公司的现货头寸进行套期保值。

　　截止２０１０年１２月３１日，东凌粮油（香港）有限公司的总资产为港币９００５．０８万元，总负债为港币４１９３．８７万元，所有者权益为港币４８１１．２１万元，实收资本港币８８８９．５０万元，无营业收入，２０１０年亏损港币６５５．６２万元。

　　截止２０１１年６月３０日，东凌粮油（香港）有限公司的总资产为港币５９５７．６７万元，总负债为港币４６４６．５０万元，所有者权益为港币１３１１．１７万元，实收资本港币１２７６９．１６万元，无营业收入，２０１１年上半年亏损港币７３７９．７０万元。（２０１１年６月份财务数据未经审计）

　　三、对外投资合同的主要内容

　　公司名称：东凌粮油（香港）有限公司（Ｄｏｎｇｌｉｎｇ Ｇｒａｉｎ （ＨＫ） Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄ）

　　经营范围：大豆等粮油原材料商品采购及其衍生品交易

　　原投资总额：１９８０万美元 变更后：５０００万美元

　　原注册资本：１９８０万美元 变更后：５０００万美元

　　原经营期限：５０年 变更后：不变

　　本次拟增加注册资本３０２０万美元，增资后注册资本将为５０００万美元。出资方式为现汇出资，全部投资金额将由植之元公司以自有资金在国内银行购汇解决。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　１、本次增资的目的

　　本次增资目的是为了充分发挥香港作为国际金融中心及国际市场窗口这一有利条件，适时扩大公司全资香港子公司的规模，进行大豆期货及人民币汇率套期保值，并逐步形成公司之大豆采购平台及融资平台，以提高其抗风险能力和市场竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

　　２、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响？

　　本次增资不改变公司对上述全资香港子公司的股权比例，公司暂无扩大衍生品投资金额的计划，本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

　　广州东凌粮油股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月２３日