证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号２０１１－０２７

　　宏达高科控股股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宏达高科控股股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）第四届董事会第四次会议于２０１１年８月２３日召开。会议通知及会议材料已以电子邮件及电话方式向各董事发出，会议以通讯方式召开。会议由董事长沈国甫先生主持，应到董事９名，实到９名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司２０１１年半年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　　《２０１１年半年度报告》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年半年度报告摘要》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年８月２６日《证券时报》。

　　二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　聘任朱海东先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致，自董事会本次会议通过之日起至２０１３年９月１６日。

　　朱海东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱海东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　公司独立董事认为：朱海东先生符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，同意聘任朱海东先生为董事会秘书。其简历见附件。

　　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　　三、审议通过了《关于制定＜环境信息披露管理制度＞的议案》；

　　为加强公司环境信息披露的工作管理，规范公司的环境信息披露行为，制定并通过了《环境信息披露管理制度》。

　　《环境信息披露管理制度》全文请见巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　　四、审议通过了《关于实施公司年产３００万米环保型车用内饰面料项目的议案》。

　　为优化产品结构，提升综合竞争力，决定实施年产３００万米环保型车用内饰面料项目。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年８月２６日《证券时报》的《关于实施公司年产３００万米环保型车用内饰面料项目投资项目的公告》。

　　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　　五、附件

　　朱海东先生：中国籍，无境外永久居留权，１９７４年２月出生，汉族。本科学历，２００２年１月起供职于华立集团有限公司、华立仪表集团股份有限公司，从事核算主管工作，２００８年２月起担任浙江宏达经编股份有限公司财务部副经理、会计机构负责人。２０１０年３月起担任浙江宏达经编股份有限公司财务总监。２０１０年９月起至今担任宏达高科控股股份有限公司董事、财务总监。２０１１年３月起代任本公司董事会秘书。２０１１年１月起兼任海宁中国皮革城股份有限公司第二届监事会监事。

　　截止目前，朱海东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱海东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　备查文件：

　　１、 宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

　　２、 独立董事发表的有关独立意见。

　　特此公告。

　　宏达高科控股股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年８月２３日

　　证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号２０１１－０２８

　　宏达高科控股股份有限公司

　　关于实施年产３００万米环保型车

　　用内饰面料投资项目的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、投资项目概述

　　为优化产品结构，提升综合竞争力，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）计划在原厂区预留土地实施年产３００万米环保型车用内饰面料投资项目。

　　公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于实施公司年产３００万米环保型车用内饰面料项目的议案》。本次投资不构成关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体：宏达高科控股股份有限公司

　　法定代表人：沈国甫

　　法定地址：浙江海宁市许村镇建设路１１８号

　　注册资本：１５，１３３．８８万元

　　经营范围：投资管理、资产管理咨询服务、针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售；印染；房屋租赁，化纤丝、染化料（不含危险品）的销售。医用超声波诊断仪及配件的生产、销售。软件的技术开发与销售（不含限制项目）。经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。

　　截止 ２０１１ 年 ６ 月 ３０ 日，公司合并报表总资产１０３，７８３．７１万元，总负债３３，５２１．２４ 万元，净资产７０，２６２．４７万元；实现合并报表营业收入２７，２１９．９６万元，比上年同期增加７０．５８％；利润总额３，６８６．０４万元，比上年同期增长１００．５６％。 （以上数据未经审计）

　　三、投资项目基本情况

　　１、承建单位：宏达高科控股股份有限公司

　　２、项目性质：技改新建

　　３、建设内容与规模：本项目拟在公司现有厂区内新建圆机车间、复合车间等建筑９８９６．８５平方米，引进经编机、大圆机、胶水复合机等进口设备２８台（套），配套整经机、大圆机等国产设备４６０台（套）及部分公用工程设备，形成年产３００万米环保型车用内饰面料的生产能力。

　　４、投资总额：项目总投资７９４１万元，其中新增固定资产投资７４６１万元，新增铺底流动资金４８０万元。项目资金由公司自筹（贷款与自筹）解决。

　　５、预期收益：预计项目达产后年营业收入估算为１５６００万元，年利润总额３１１６．８万元，年增值税１１４８．２万元，年销售税金及附加估算１３７．８万元，年所得税４６７．５万元，税后财务内部收益率３２．１１％，投资回收期４．９１年（含建设期２年），借款偿还期４．０年（含建设期２年），盈亏平衡点３７．５５％。项目经济效益良好。

　　６、建设期限：建设期２４个月。

　　四、项目投资目的、对公司的影响及存在风险

　　项目符合国家发展改革委办公厅《关于组织申报新能源汽车、高端装备制造、新材料等战略性新兴产业及产业结构调整专项２０１１年中央投资有关工作的通知》中关于支持“医用纺织品、过滤用纺织品、土工合成材料、汽车用纺织品、安全防护用纺织品等产品的产业化应用（替代进口）”的相关内容；项目符合国家产业政策导向，符合《产业结构调整指导目录（２００５本）》中鼓励发展的“采用高新技术的产业用特种纺织品生产”；符合国家《纺织工业调整和振兴规划》中“加快推进产业用纺织品新产品的开发和产业化，满足水利、交通、建筑、新能源、农业、环保和医疗等新领域的需求”相关要求。

　　该项目实施后，能进一步推动公司优化产品结构并强化竞争优势，有助于促进产业用纺织行业的技术进步与产业发展，进而推动经济实现又好又快发展，具有良好的社会效益。

　　本项目尚需至政府相关部门备案，还须取得环保部门环境影响评价、消防部门消防意见等批准。

　　公司将及时披露项目进展相关情况，敬请投资者注意。

　　五、备查文件

　　１、公司第四届董事会第四次会议决议；

　　２、《宏达高科控股股份有限公司年产３００万米环保型车用内饰面料项目资金申请报告》。

　　特此公告。

　　宏达高科控股股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２３日